SCD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

에스씨디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,172		- 매출액
- 부채총계	48,055		- 영업이익	9,184
- 자본금	24,165		- 당기순이익	6,244
- 자본총계	108,117		*주당순이익(원)	129
나. 연결	- 자산총계	166,960		- 매출액
- 부채총계	47,676		- 영업이익	11,333
- 자본금	24,165		- 당기순이익	8,297
- 자본총계	119,284		*주당순이익(원)	172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,691,534,740
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.89
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오오츠카 토시유키 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 카노코다 타케시 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오오츠카 토시유키	1965-07	3	신규선임	- 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업 - 일본전산리드㈜ 입사 - 일본전산리드코리아㈜ 대표이사 - 일본전산리드㈜ 집행임원 - 現 일본전산산쿄㈜ 대표이사
카노코다 타케시	1963-02	3	재선임	- 신슈대학 경제학부 졸업 - 1985년 일본전산산쿄(주) 입사 - 일본전산산쿄(주) 영업부장 - 現 ㈜SCD 등기이사