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AGM Information • Mar 18, 2020

에스씨디/주주총회소집결의/(2020.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-18
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.보고사항	1)영업보고 2)감사의 보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고	1)영업보고 2)감사의 보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고 4)외부감사인 선임보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업보고    - 감사의 감사보고    - 내부회계관리제도의 운영평가 보고    - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 15원) 승인의 건  제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)  제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)  제4호 의안 : 감사 박용진 선임의 건  제5호 의안 : 이사 선임의 건     - 제 5호의 1의안 : 사토 모토타카       선임의 건     - 제 5호의 2의안 : 카노코다 타케      시 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사토 모토타카	1956-04	3	신규선임	히토츠바시대학 경제학부 졸업(일본) 1980년 4월 도요타 자동차 공업 입사 2006년 1월 도요타 신용 캐나다 부사장 2010년 10월 토요타 파이낸셜 서비스 필리핀 사장 2016년 6월 토요타 파이낸셜 서비스(주) 상근감사 2019년 1월 일본전산산쿄CMI㈜ 전무이사 집행임원 취임
카노코다 타케시	1963-02	3	신규선임	신슈 대학교 경제부 경제학과 졸업(일본) 1985년 4월 일본전산산쿄 입사 일본전산산쿄(주)영업본부 영업추진부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박용진	1956-10	3	재선임	상근	(주)삼성전자 SELA 법인장 (주)삼성전자 미국 ITD법인장 (주)삼성전자 VD사업부 Display 영업 총괄 (주)에스씨디 부사장 (주)에스씨디 전대표이사 (주)에스씨디 감사