SCD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

에스씨디/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,808		- 매출액
- 부채총계	35,082		- 영업이익	931
- 자본금	24,165		- 당기순이익	-2,747
- 자본총계	94,726		*주당순이익(원)	-57
나. 연결	- 자산총계	139,154		- 매출액
- 부채총계	38,475		- 영업이익	3,478
- 자본금	24,165		- 당기순이익	-992
- 자본총계	100,679		*주당순이익(원)	-21
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		724,943,460
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.15
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 15원) 승인의 건 →원안대로 가결  제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) →원안대로 가결  제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) →원안대로 가결  제4호 의안 : 감사 박용진 선임의 건 →의결 정족수 미달로 부결  제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 5호의 1의안 : 사토 모토타카 선임의 건 →원안대로 가결   - 제 5호의 2의안 : 카노코다 타케시 선임의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사인 박용진이 감사로서의 권리를 유지하며 추후 빠른 시일 내에 임시주주총회를 열어 감사를 선임 할 예정입니다.
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 주주총회소집결의 2020-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사토 모토타카	1956-04	3	신규선임	히토츠바시대학 경제학부 졸업(일본) 토요타 자동차 부사장 토요타 파이낸셜 서비스 필리핀 사장
카노코다 타케시	1963-02	3	신규선임	신슈 대학교 경제부 경제학과 졸업(일본) 일본전산산쿄(주)영업본부