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AGM Information • Feb 28, 2019

에스씨디/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업보고    - 감사의 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 30원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의 안 : 자산양도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박용진	1956-10	3	재선임	상근	- (주)삼성전자 SELA 법인장 - (주)삼성전자 미국 ITD법인장 - (주)삼성전자 VD사업부 Display   영업 총괄 - (주)에스씨디 부사장 - (주)에스씨디 전대표이사