Scandinavian Investment Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 29, 2016

Herlev, 2016-03-29 15:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til vedtægternes
pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen &
Horneman A/S til afholdelse

                  mandag, den 25. april 2016, kl. 09.00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport
3. Forslag om at bestyrelsen fremover består af 3-5 medlemmer
4. Valg af formand, valg af næstformand og valg af øvrige medlemmer til
   bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag

6.a Bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte

6.b Forslag om ændring af vederlagspolitikken

6.c Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar

6.d Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at
selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne
aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets
aktiekapital, inklusiv selskabets nuværende beholdning af egne aktier.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq
Copenhagen noterede køberkurs med mere end 5 %. Ved den på Nasdaq Copenhagen
noterede køberkurs forstås slutkursen alle handler kl. 17.00

1. Eventuelt

ad 1.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

ad 2.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

ad 3.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 12.1 ændres, således at bestyrelsen
fremover består af 3-5 medlemmer og foreslår derfor at ændre vedtægternes pkt.
12.1 til:

"Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 af generalforsamlingen
valgte medlemmer samt af de medarbejderrepræsentanter, der måtte være valgt
efter lovgivningens regler herom. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af
generalforsamlingen."

ad 4.

Bestyrelsen foreslår, at

-- Carsten Lønfeldt vælges som formand,
-- Agnete Raaschou-Nielsen genvælges som næstformand, og
-- John Stær og Kristian Kolding genvælges til bestyrelsen.

ad 5.

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young P/S genvælges som revisor.

ad 6a.

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.

ad. 6b.

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende til vederlagspolitikken: "Bestyrelsen
kan indstille til generalforsamlingen, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer
skal oppebære et yderligere honorar på op til to gange grundhonoraret for
påtagelse af særlige opgaver." .

ad 6c.

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen
for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 fastsættes til kr. 50.000. I
henhold til selskabets vederlagspolitik modtager bestyrelsesmedlemmerne fortsat
et fast grundhonorar, mens formandens honorar er to gange så stort og
næstformandens halvanden gange så stort. Bestyrelsen foreslår tillige, at
Carsten Lønfeldt som formand for bestyrelsen oppebærer et yderligere honorar på
to gange grundhonoraret for påtagelse af særlige opgaver.

ad 6d.

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden
for en samlet pålyden­de værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital,
inklusiv selskabets nuværende behold­ning af egne aktier. Vederlaget må ikke
afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede
køberkurs med mere end 5 %. Såfremt der købes egne aktier, er det hensigten, at
disse skal annulleres ved en efterfølgende kapitalned­sættelse.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af de under punkt 1, 2, 4, 5 og 6 fremsatte forslag gælder ingen
særlige vedtagelseskrav, og forslagene kan således alle vedtages med simpelt
flertal. Til vedtagelse af det under punkt 3 fremsatte forslag kræves
tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine
aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder den 18. april
2016 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres
på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i
ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller
ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som
endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, skal senest den 21. april 2016 kl. 23.59 dansk tid have
anmeldt sin deltagelse over for selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og
rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel
rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort kan rekvireres via
selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan den vedlagte blanket
returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen
Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, således at blanketten er
Computershare i hænde senest den 21. april 2016 kl. 23.59 dansk tid. Der vil
derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den på
blanketten anførte adresse.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give
fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier.
Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dlh.com.
Alternativt kan aktionærer anvende den vedlagte blanket, som skal være
Computershare i hænde senest den 21. april 2016 kl. 23.59 dansk tid. Blanketten
kan sendes med post til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte
eller sendes pr. fax 45 46 09 98.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden
generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved
anvendelse af NemID afgive brevstemme på selskabets hjemmeside www.dlh.com
senest 21. april 2016 i underskrevet og dateret stand, således at den er
Computershare i hænde senest den 21. april 2016 kl. 12.00 dansk tid. Blanketten
kan sendes med post til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte
eller sendes pr. fax 45 46 09 98.

Endelig kan adgangskort og stemmesedler bestilles på selskabets kontor mod
opgivelse af det i ejerbogen noterede navn eller mod forevisning af
VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn og
adresse.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for
indkaldelsen kr. 26.783.248,50.

Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i
selskabet:

Efter notering, jf. vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50
én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem selskabets aktionærer
kan udøve deres finansielle rettigheder.

DAGSORDEN MV.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være
tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:

1) Indkaldelsen

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt
eller brevstemme

5) Årsrapporten for 2015

6) Baggrundsdata for bestyrelsen og revisor, jf. punkt 4 og 5 på dagsordenen

SPØRGERET

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til
selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for
2015, om selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der
skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om
selskabets forhold til andre selskaber i DLH-koncernen. En aktionær, der ønsker
at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Dalhoff
Larsen & Horneman A/S, Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev. Besvarelsen kan ske
skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside:
www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret
på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen
mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom
der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til
selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

                        København, den 29.03.2016

                    Dalhoff Larsen & Horneman A/S

                              Bestyrelsen


     Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr.

41 95 38 29.