Scandinavian Brake Systems

AGM Information • Apr 25, 2013

Scandinavian Brake Systems A/S

Kuopiovej 11 5700 Svendborg

Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Denmark

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05-2013

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der udloddes ikke udbytte.

Til bestyrelsen valgtes Tage Reinert, Johannes Huus Bogh, Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen og Flemming Tomdrup. Søren Jansen og Hans Jørn Sørensen udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Tage Reinert som formand og Peter Eriksen Jensen som næstformand.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad punkt 7.A: Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.A stillede forslag.

Svendborg, den 25. april 2013

________________________________

Tage Reinert Bestyrelsesformand