Scandi Standard

AGM Information • Aug 15, 2017

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer 556921-0627, den 15 augusti 2017 kl. 15.00 - 15.18

Närvarande: Aktieägare enligt Bilaga 1.

$1.$ Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Per Harkjaer öppnade bolagsstämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att välja advokaten Björn Svensson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Christopher Escalante uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att personer som inte uppfyller de krav som ställs upp för deltagande på stämman fick närvara vid stämman som gäster utan rösträtt och yttranderätt.

Upprättande och godkännande av röstlängd $2.$

Godkändes förteckning över närvarandé aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

$\cdot$ $\cdot$

$\cdot$ $\cdot$ $\cdot$

$\mathbf{r}$

$\mathbf{r}$ $\mathbf{r}$

Val av två justeringspersoner $\overline{4}$ . Stämman valde Ulf Zenk och Mats Lekman att jämte ordföranden justera protokollet

$\overline{1}$

$\mathcal{L} = \mathcal{L}$

1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Upplystes att kallelse till stämman var införd på Scandi Standards webbplats den 14 juli 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 juli 2017. Annons om att kallelse skett var införd i

$\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Svenska Dagbladet den 18 juli 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 6. Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst sex miljoner aktier i bolaget riktad till säljarna av Manor Farm. Styrelsen får fatta beslut om att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och om att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet får utnyttjas fram till bolagets nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person styrelsen utser, ska ha rätt att göra de smärre ändringar i beslutet som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet fattats med i lag föreskriven majoritet.

$\mathcal{L}(\mathbf{z},\mathbf{z}) = \mathcal{L}(\mathbf{z},\mathbf{z})$

$\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$

7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

$K$ U

Vid protokollet:

Christopher Escalante

Justeras: Björn Svensson

$\mathbf{r} = \mathbf{r}$

and a controller

$\mathbf{r}$ $\mathbf{u}$

$\mathbf{r}$

Ulf Zenk

$\mathbf{r} = \mathbf{r}$

Mats Lekman

$\vec{r} = \vec{r}$

$\epsilon$

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av två justeringspersoner
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
• 1. Stämmans avslutande

* * *