AGM Information • Mar 22, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aktieägarna i Scandi Standard AB (publ) är välkomna att delta vid årsstämman, som äger rum måndagen den 25 april 2016 kl. 13.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inpassering börjar kl. 12.00.
_______________________________________________________________________
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
Anmälan kan också göras skriftligen till: Scandi Standard AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm
Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella biträden (högst två).
Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas vid behov till engelska.
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken tisdagen den 19 april 2016 för att få delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registrering vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 21 april 2016. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.scandistandard.com.
Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid årsstämman 2016.
Styrelsen föreslår en utdelning av 1:80 kronor per aktie och onsdagen den 27 april 2016 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen måndagen den 2 maj 2016.
Valberedningen består för närvarande av Seamus FitzPatrick (CapVest Associates LLP), Per Harkjaer, (styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ), Hans Hedström (Carnegie Fonder), Jannis Kitsakis, (Fjärde AP-Fonden), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), Per Olof Nyman (Lantmännen Kycklinginvest AB och ordförande i valberedningen) och Knut Pousette (Kvalitena AB), som berett förslaget till instruktion för valberedningen samt förslag till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och arvoden m.m.
Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") beslutar följande ändringar i p. 3 och en ny p.7, som ersätter nuvarande p. 7-8, i Instruktion till valberedningen.
1 Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.
Om aktieägare, bland de fyra som kontaktats, avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, förutsatt att sådan aktieägare inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.
c. en nominerande aktieägare säljer hela sitt aktieinnehav i Bolaget, varvid ledamoten som representerar säljande nominerande aktieägare skall anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
d. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget.
I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet skall utökas till 8 mot nuvarande 7 bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till Scandi Standard ABs (publ) ("Scandi Standard") styrelse och för att behålla sådan kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har, genom oberoende utförd utredning jämfört Scandi Standards styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara medelstora bolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen har därvid dragit slutsatsen att de föreslagna styrelsearvodena är i linje med styrelsearvodena i bolag som är av jämförbar storlek och komplexitet.
Följaktligen föreslår valberedningen att de totala arvodena till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska höjas till 2 475 000 kronor. Arvodet till styrelsens ordförande ska kvarstå vid 550 000 kronor och det individuella arvodet som ska utgå till övriga sju icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska kvarstå vid 275 000 kronor.
Valberedningen föreslår att de totala arvodena till styrelsens utskott, för perioden intill nästa årsstämma, ska sänkas till 330 000 kronor. Detta innefattar en sänkning av det individuella årliga arvodet till ordförande i revisionsutskottet från 200 000 kronor till 130 000 kr, oförändrat 50 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna av ersättningsutskottet. Valberedningen anser att arvodet för arbete i styrelseutskotten är rimligt och att sänkningen av arvodet till ordförande i revisionsutskottet motiveras av att det extra stöd som krävts vid uppbyggandet och implementeringen av de finansiella internkontrollstrukturerna inte längre behövs.
Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med cirka 7,9 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöter för styrelsearbete och utskottsarbete som beslutades på årsstämman 2015.
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.
Styrelseledamöter:
Omval av Ulf Gundemark, Michael Parker, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus.
Nyval av Samir Kamal och Harald Pousette.
Kate Briant har avböjt omval.
Styrelseordförande: Omval av Per Harkjaer.
Född: 1965
Utbildning: Bachelor of Science (Electrical and Electronic Engineer), Imperial College, University of London. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Styrelseledamot: Granngården AB (sedan 2008), TitanX Engine Cooling AB (sedan 2012) samt Stiftelsen Industrifonden, Save-By-Solar Sweden AB och NCC Housing (sedan 2015).
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Dagens Industri och Finanstidningen, journalist. SEB - Enskilda Securities och Enskilda Strategy, analytiker. D. Carnegie AB - Investment Banking och Corporate Finance, analytiker och projektansvarig. Industri Kapital (IK), partner och chef för Swedish Investment Team. EQT AB - EQT Opportunity och EQT Equity, partner.
Född: 1965
Utbildning: Uppsala Universitet, fil.kand. (nationalekonomi).
Styrelseordförande: Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB (sedan 2014), BOX Bygg AB (sedan 2012) och Svenska Schakt AB (sedan 2011).
Styrelseledamot: Stig Svenssons Motorverkstad AB (sedan 2015).
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Gota Bank, valuta- och räntehandel. Nordiska Fondkommission, aktieförvaltning. Dresdner Kleinwort Wasserstein (Sweden). Vice President, The Collins Group (Sweden), verkställande direktör. Kvalitena AB, finansdirektör.
Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens, värdet av mångfald, jämn könsfördelning och förnyelse samt bedömer lämpligheten av antalet styrelseledamöter.
Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt bidrag till styrelsearbetet som helhet. Valberedningen anser att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Scandi Standard och valberedningen har därför även bekantat sig med de förslagna styrelseledamöternas uppdrag utanför Scandi Standard och den tid dessa tar i anspråk.
Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl, att styrelsen uppfyller högt ställda krav beträffande sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar med sin respektive kompetens. Valberedningen har noterat att styrelseledamöterna i Scandi Standard har hög närvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemötena. För att spegla större förändringar i ägarstrukturen efter den 30 augusti 2015 och för att ersätta Kate Briant anser valberedningen, baserat på noggranna diskussioner och bedömningar, att den föreslagna styrelsen har tillräckligt med kvalifikationer och tid för att uppfylla sina åtaganden som styrelseledamöter i Scandi Standard.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna presenteras i Bilaga 1 till valberedningens förslag som finns på Scandi Standards webbplats.
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Som revisor och, om tillämpligt, revisorssuppleant ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017 utses PricewaterhouseCoopers AB.
Styrelsen för Scandi Standard Scandi Standard föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Scandi Standards ledande befattningshavare enligt nedanstående att gälla intill tiden för årsstämman 2017. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang verkställande direktören för Scandi Standard samt de vid var tid till verkställande direktören eller ekonomichefen rapporterande chefer i Scandi Standard och tillhörande koncernbolag som också ingår i företagets koncernledning samt styrelseledamot i Scandi Standard i den mån anställnings- eller konsultavtal ingås.
Löner och andra anställningsvillkor ska vara tillräckliga för att Scandi Standard ska ha möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till en godtagbar kostnad för Scandi Standard. Ersättningar inom Scandi Standard ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättningar till ledande befattningshavare består av en fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Varje ledande befattningshavare kan från tid till annan erbjudas rörlig lön (kontanta bonusar). Den rörliga lönen ska baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga kriterier som bestäms i förväg av ersättningskommittén. Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 75 % av den fasta årslönen (med fast årslön menas här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande). I den mån styrelseledamot utför arbete för Scandi Standards räkning, vid sidan av styrelsearbete, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.
Dessutom kan årsstämman besluta om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktieoch aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett gemensamt intresse för värdeutveckling för aktieägare och medarbetare. Avtal avseende pensioner ska, där så är möjligt, vara premiebaserade och ska utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Det totala avgångsvederlaget ska vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder. Individuella ersättningar och andra anställningsvillkor till alla anställda som tjänar mer än 2 000 000 kronor per år godkänns av styrelsen.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard") och Scandi Standards dotterbolag (Scandi Standard och dess dotterbolag kallas härefter gemensamt för "Koncernen") ska vara adekvata för att Koncernen ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare till rimliga kostnader för Koncernen. Ersättningen ska baseras på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Styrelsen i Scandi Standard har beslutat att föreslå för årsstämman det nedan angivna långsiktiga incitamentsprogrammet 2016 ("LTIP 2016") för nyckelpersoner, som är avsett att bidra till långsiktig värdetillväxt och leda till ett gemensamt intresse av värdetillväxt för aktieägare och anställda.
Prestationsaktierätter ska tilldelas utan kostnad till deltagarna i LTIP 2016, som är nyckelpersoner i Koncernen, i förhållande till en fastställd procentsats av deras grundlön. Efter en treårig intjänandeperiod som inleds i samband med implementeringen av LTIP 2016 och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, får deltagarna utöva sina prestationsaktierätter och därigenom kommer de att tilldelas aktier i Scandi Standard utan kostnad.
För att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2016 och i syfte att säkra sociala avgifter på grund av LTIP 2016, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att besluta om att förvärva högst 269 598 aktier i Scandi Standard på Nasdaq Stockholm. Dessutom föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta högst 209 076 egna aktier till deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med villkoren för LTIP 2016.
Avsikten är att ett program liknande LTIP 2016 ska antas årligen vid årsstämmorna de kommande åren.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om implementering av LTIP 2016 i huvudsak baserat på de villkor som anges nedan.
LTIP 2016 omfattar högst 19 deltagare som delas in i fyra (4) kategorier.
Deltagarna ska kostnadsfritt tilldelas prestationsaktierätter som berättigar tilldelning av aktier i Scandi Standard. Antalet prestationsaktierätter som tilldelas en deltagare ska beräknas som en procentandel av den relevanta deltagarens grundlön plus eventuella sociala avgifter hänförliga till sådant belopp dividerat med 57,58, vilket var den genomsnittliga aktiekursen under perioden 2 mars 2016 till 18 mars 2016. Den procentuella andelen av grundlönen som ligger till grund för tilldelningen av prestationsaktierätter är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör i enlighet med följande:
Ovanstående procentsatser kommer att justeras så att deltagare som har varit anställda i Koncernen mindre än ett år kommer att erhålla mindre än 100 procent av beloppen som angivits ovan.
Under förutsättning att de villkor som anges i punkt 2 är uppfyllda, ska prestationsaktierätter berättiga till tilldelning av aktier i Scandi Standard i enlighet med vad som beskrivs nedan. Tilldelning av aktier med stöd av prestationsaktierätter ska ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2016 ("Intjänandeperioden").
Efter Intjänandeperioden ska varje prestationsaktierätt berättiga till tilldelning av upp till en (1) aktie. Villkoren för tilldelning av aktier beskrivs i det följande.
För att prestationsaktierätterna ska berättiga tilldelning av aktier, ska det krävas att den relevanta deltagaren förblir anställd och inte har gett eller fått meddelande om uppsägning inom Koncernen under Intjänandeperioden. Om detta villkor inte är uppfyllt, ska inga aktier tilldelas. Om en deltagares anställning har upphört innan utgången av Intjänandeperioden på grund av deltagarens dödsfall eller långvarig sjukdom eller om arbetsgivaren har lämnat meddelande om uppsägning av deltagarens anställning utan saklig grund (inklusive, till undvikande av osäkerhet, meddelande om uppsägning på grund av arbetsbrist), ska dock 1/3 av rätten till tilldelning av aktier intjänas vid varje årsdag av implementeringen av LTIP 2016.
Därutöver ska tilldelning av aktier vara villkorad av uppfyllande av ett finansiellt mål som fastställts av styrelsen i Scandi Standard, den årliga genomsnittliga tillväxten av vinst per aktie ("EPS CAGR").
EPS CAGR ska beräknas av styrelsen på grundval av Koncernens kvartalsrapport som justeras för jämförelsestörande poster. EPS för räkenskapsåret 2015 ska uppgå till 3,27 kronor enligt överenskommelse med ersättningsutskottet.
För att full tilldelning av aktier ska ske måste EPS CAGR under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 vara minst 12,5 procent. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är 5 procent, ska deltagarna tilldelas aktier för 25 procent av sina prestationsaktierätter. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är mer än 5 procent men mindre än 12,5 procent, ska deltagarna erhålla en linjär tilldelning. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är mindre än 5 procent, ska inga aktier tilldelas.
Utöver vad som angivits ovan, ska följande villkor gälla för prestationsaktierätterna:
Styrelsen, eller en viss kommitté som utsetts av styrelsen, ska ansvara för den närmare utformningen och administrationen av LTIP 2016, inom ramen för de villkor och riktlinjer som ges av årsstämman. Exempelvis, ska styrelsen bemyndigas att besluta om att ingen tilldelning av aktier ska ske till en deltagare, trots att villkoren under punkt 2 ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.
I samband med eventuella nyemissioner, aktiedelningar, aktiesammanläggningar och liknande dispositioner, ska styrelsen bemyndigas att omräkna EPS CAGR, såväl som antalet aktier som prestationsaktierätterna ska berättiga till.
Om ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Scandi Standard genomförs och resulterar i att budgivaren äger mer än 90 procent av aktierna i Scandi Standard, ska styrelsen äga rätt att besluta om avslutande av LTIP 2016, inklusive men inte begränsat till att godkänna tidigare utnyttjande av prestationsaktierätter, ändring av intjänandevillkoren och förkorta perioderna för tillämpning av trösklarna för EPS CAGR för bestämning av i vilken utsträckning prestationskravet ska anses uppfyllt.
Om leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser och utan regulatoriska hinder, ska styrelsen äga rätt att besluta om att deltagarna istället kan erbjudas en kontant ersättning.
Vidare ska styrelsen bemyndigas att besluta om andra justeringar om stora förändringar i Koncernen, marknaden eller branschen skulle uppstå, vilket skulle innebära att bestämda villkor för tilldelning och möjligheten att använda prestationsaktierätter enligt LTIP 2016 inte längre skulle vara lämpligt.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva högst 269 598 aktier i Scandi Standard för följande ändamål:
Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen och intill nästa årsstämma till ett pris inom prisintervallet som gäller vid börsen. Det fullständiga förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier framgår av punkten 11 c. i kallelsen.
Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta högst 209 076 aktier som förvärvats i enlighet med ovanstående. Överföringar ska ske till deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med villkoren för LTIP 2016. Det fullständiga förslaget till beslut om överlåtelse av egna aktier framgår av punkten 11 d. i kallelsen.
Förutsatt 100 procents intjänande, fullt uppfyllande av EPS-kravet och en aktiekurs vid tidpunkten för utövandet av prestationsaktierättigheterna om 57,58 kronor, kommer LTIP 2016 att resultera i tilldelning av 209 076 aktier i Scandi Standard, vilket motsvarar ett värde om 14 237 604 kronor.
LTIP 2016 kommer att medföra kostnader för Koncernen i form av sociala avgifter. Sociala avgifter ska kostnadsföras och fördelas på de perioder under vilka deltagarnas tjänster utförts. De sociala avgifterna beräknas uppgå till i genomsnitt cirka 18 procent av marknadsvärdet på aktierna som tilldelas vid utnyttjande av prestationsaktierätterna.
Styrelsen har föreslagit att effekten på kassaflödet som kan uppstå till följd av sociala avgifter som ska betalas när prestationsaktierätter utnyttjas ska säkras genom förvärv av egna aktier på marknaden.
Vidare kommer prestationsaktierätterna att ge upphov till redovisningsmässiga kostnader i enlighet med IFRS 2. Dessa kostnader ska fastställas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över Intjänandeperioden. I enlighet med IFRS 2, ska det teoretiska värdet på prestationsaktierätterna utgöra grunden för beräkningen av dessa kostnader. Det teoretiska värdet ska inte omvärderas i efterföljande rapporteringsperioder, trots att justeringar för prestationsaktierätter som inte är intjänade ska göras i samband med varje finansiell rapport. Således kommer de ackumulerade kostnaderna vid slutet av Intjänandeperioden att vara baserade på det antal prestationsaktierätter som uppfyller villkoren.
Inga nya aktier kommer att emitteras i Scandi Standard på grund av LTIP 2016. Scandi Standard kommer däremot att behöva förvärva 269 598 egna aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Scandi Standard, för att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2016 och för att säkerställa och täcka sociala avgifter.
Kostnaderna för LTIP 2016 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens nyckeltal.
Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner i Scandi Standard är av väsentlig betydelse för Scandi Standards utveckling. Det föreslagna programmet skapar ett gemensamt Koncernfokus för nyckelpersonerna i de olika delarna av Koncernen. Genom att koppla nyckelpersonernas ersättning till Scandi Standards vinst belönas långsiktig värdeökning, vilket medför att överensstämmelse mellan nyckelpersonernas och aktieägarnas intressen uppnås.
Mot bakgrund av dessa omständigheter anser styrelsen att LTIP 2016, med hänsyn till villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för Scandi Standard och dess aktieägare.
Förslaget har förberetts av ersättningskommittén i samråd med styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå LTIP 2016 för årsstämman.
Årsstämman 2015 antog ett långsiktigt incitamentsprogram för 19 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, som i allt väsentligt har samma utformning som det nu föreslagna LTIP 2016. Högst 390 184 aktier kan komma att tilldelas under LTIP 2015.
För ändamålen att (1) säkra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016 vid utnyttjande av prestationsaktierätter, och (2) säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2016 (t.ex. avseende sociala avgifter och skatter) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma, besluta att förvärva aktier i Scandi Standard i enlighet med följande.
Styrelsen har tagit fram yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
För att säkra leverans vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt LTIP 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta egna aktier till deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med följande.
Överlåtelse av högst 209 076 aktier i Scandi Standard får ske på följande villkor:
• Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2016 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2016.
Syftet med den föreslagna överlåtelsen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016.
________
För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11 b. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11 c. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11 d. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
I Scandi Standard finns totalt 60 060 890 aktier och 60 060 890 röster. Scandi Standards eget innehav uppgår till 448 712 motsvarande röster 448 712.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1, 9 och 10 finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.scandistandard.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2016 STYRELSEN
________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016 kl. 07.30.
Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden med ledande positioner i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer kylda och frysta produkter under de kända varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. I Norge produceras och säljs även ägg. För mer information se www.scandistandard.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.