Scana — Share Issue/Capital Change 2010

Aug 11, 2010

Scana SCANA INDUSTRIER ASA

UTDRAG FRA PROTOKOLL

for styremøte i

Scana Industrier ASA

avholdt 11 august 2010

Til stede var: John Arild Ertvaag, Bjørn Dahle, Frode Alhaug, Mari Skjærstad.

Styret var dermed beslutningsdyktig. Dokumentene vedrørende dagsorden var oversendt til styremedlemmene på forhånd.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

Styret ble i generalforsamlingen for 2010, den 28.04 2010, gitt fullmakt etter asal. § 10-14 til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.500.000,- ved nytegning av inntil 2 000 000 aksjer à NOK 1,25,-.

Styret besluttet å treffe vedtak om kapitalforhøyelse ved utstedelse av 360 000 nye aksjer. Bakgrunnen for vedtaket er at det er inngått opsjonsavtaler med ledende ansatte.

Styret besluttet som følger av dette å treffe følgende vedtak:

1) Aksjekapitalen forhøyes fra NOK 209 167 187,50,- med NOK 450 000,- til NOK 209 617 187,50 ved utstedelse av 360 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,25 til tegningskurs NOK 6,50- og totalt aksjeinnskudd stort NOK 2 340 000,-. Overkursen utgjør NOK 5,25,- pr aksje, samlet NOK 1 890 000.- Overkursen tillegges overkursfondet.

2) Kapitalforhøyelsen forbeholdes:

• Rolf Roverud, som gis rett til å tegne 100 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 650 000 NOK ,-.
• Per Ravnestad, som gis rett til å tegne 100 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 650 000 NOK ,-.
• Jan Henry Melhus, som gis rett til å tegne 50 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 325 000 NOK ,-.
• Inge Kvalvik, som gis rett til å tegne 40 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 260 000 NOK ,-.
• Ragnar Øhrn, som gis rett til å tegne 20 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 130 000 NOK ,-.
• Hans Olav Kilen, som gis rett til å tegne 50 000 aksjer pålydende NOK 1,25 til kurs NOK 6,50- til sammen 325 000 NOK ,-.

3) De bestemmelser som er fastsatt i allmennaksjeloven § 10-4 vedrørende aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jfr. § 10-5.

4) Aksjene tegnes i denne styreprotokollen i dette styremøtet.

5) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved innbetaling direkte til kontonummer: 1503.17.40670, innen syv dager etter stenging av tegningsvinduet eller på et annet tidspunkt bestemt av selskapets styre.

6) De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte som besluttes etter at kapitalforhøyelsen er registrert.

---

Scana SCANA INDUSTRIER ASA

7) Kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret jfr. allmennaksjeloven § 10-10, første ledd. Fra dette tidspunkt gis de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet."

Vedtektsendring

Som følge av styrets beslutning i punkt 1 ovenfor fatter styret følgende beslutning om vedtektsendring:

Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 209 617 187,50 fordelt på 167 693 750 aksjer, hver pålydende NOK 1,25."

Endringen trer i kraft fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i foretaksregisteret.

Tegning av aksjer

Samtlige opplistet i denne styreprotokollens punkt 1 nr. 2 tegnet det antall aksjer som går frem av nevnte punkt.

Stavanger, 11 august 2010

Rolf Roverud
iht fullmakt

---

Intet mer forelå til behandling.

Alle beslutninger var enstemmige.

---

Stavanger, 11 august 2010

John Arild Ertyaag
Styremedlem

Martha Kold Bakkevig
Styremedlem

Bjørn Dahle
Styremedlem

Frode Alhaug
Styrets leder

Mari Skjærstad
Styremedlem