PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANA ASA

Avholdt som elektronisk møte 22.mai 2025 kl. 10:00.

Åpning av generalforsamlingen ved møteleder 1.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Stig Vangen, som også er møteleder i samsvar med § 8 i selskærets vedtekter.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Det ble opprettet fortegnelse over de fremmatte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som Bilag 1 til protokollen som inkluderer voteringsresultat).

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Pål Selvik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap for 2024 ble behandlet. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning godkjennes. Selskapets overskudd for året 2024 overføres til annen egenkapital.»

6. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar

Leder av valgkomiteen Jonas Gade Christensen redegjorde for valgkomiteens for styret, revisjonskomité og valgkomité. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«Alminnelig godtgjørelse til styret for 2024/2025 skal være som følger:

Styreleder:	NOK 615.000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 307.500

Kompensasjonen for revisjonskomiteens arbeid for 2024/2025 settes til:

For medlem: NOK 20.500

Kompensasjonen for valgkomiteens arbeid for 2024/2025 settes til:

For medlem:

7. Fastsettelse av revisors honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak: «Revisors godtgjørelse for 2024 for revisjon settes til NOK 2.000.000.»

NOK 25.500»

8. Valg av styremedlemmer

Leder av valgkomiteen Jonas Gade Christensen redegjorde for valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027:

Bjørn Gabriel Reed
Morten Blix

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer (samlet funksjonstid i parentes):

	Stig Tore Vangen, styrets leder	(2024 - 2026)
9	Bjørn Gabriel Reed	(2023 - 2027)
0	Ida lanssen Lundh	(2022 - 2026)
	Morten Blix	(2023 - 2027)
	Silie Christine Augustson	(2024 - 2026)

9. Valg av valgkomité

Styrets leder redegjorde for forslag til ny valgkomité forslått av sittende valgkomité.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

. Erling Astrup (leder)
Alexander Amundsen
Jonas Gade Christensen

10. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i (i) allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4.
For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0, 10. Det skal ikke (ii) = betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.
(ii) (ii) ==================================================================================================================================================================== Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men like ved tegning av egne aksjer.
(iv) Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erver ver i medhold av fullmakten fastsettes til 45 239 290.
Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor (v) = rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. For ø vig fastsetter styret de nærmere vilkår for er ver v og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsik ig og god forretningsskikk, under til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.
(vi) Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett begrenset til 30. juni 2026.
(vii) generalforsamling avholdt 29. mai 2024. "

11. Emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjer med samlet pålydende inntil NOK 90 478 580. (i)
Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (i), styrking av selskapets kapitalstur, (ii) = og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.
(ii) Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvig på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet il selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inn til det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre einnerer og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningskursen, og foretar de vedtektsendinger som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett begrenset til 30. juni 2026. (iv)
Denne fullmakten skal erstatte emisjonsfullmakt vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt 29. mal 2024. " (V)

12. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder redegjorde for hovedinnholdet i styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b.

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent av generalforsamlingen som gjennom en rådgivende avstemning fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar styrets rapport om fønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

13. Godkjennelse av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjennner reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

14. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (5). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt i Bilag 1.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Stig Vangen Moteleder

Pål Selvik Medundertegner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og voteringsresultat

AI assistant

Scana AGM Information 2025