Scana — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

SCANA ASA

avholdt som videomøte 22. juni 2022 kl. 10:00.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Det ble opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som Bilag 1 til protokollen).

Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3.

Dag Schjerven ble valgt som møteleder. Morten Blix ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte 5.

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt å ikke utdele utbytte for 2021.

6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorar. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styret for 2021/2022 skal være som følger:

Styreleder: NOK 300.000 Styrets nestleder: NOK 225.000 Øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

Kompensasjonen for valgkomitéens arbeid for 2021/2022 settes til:

NOK 25.000 For leder: For øvrige medlemmer: NOK 12.500

Fastsettelse av revisors honorar 7.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2021 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 525 000."

8. Valg av styre

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024:

• Morten Blix
• Marianne Lie
• Margaret Elin Hystad

Etter valget består selskapets stvre av følgende medlemmer:

• · Dag Schjerven (styrets leder) (2021-2023)
• Morten Blix (2022-2024)
• Marianne Lie (2022-2024)
• Margaret Elin Hystad (2022-2024)
• Rune Magnus Lundetræ (2021-2023)

9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4.

For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0,10. Det skal ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Fullmakten kan bare benyttes til å anskaffe en aksjebeholdning til bruk som vederlag i forbindelse med oppkjøp.

Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 39 341 098

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. for øvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiklig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett begrenset til 30. juni 2023."

Emisjonsfullmakt til styret 10.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Slyret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 50 320 080.

Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (ii) styrking av selskapets kapitalstruktur og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.

Aksiekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiklsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedlektsendringer som målte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett begrenset til 30. juni 2023."

11. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b. Som det fremkommer av rapporten benyttet styret adgangen til å fravike retningslinjene i forbindelse med bonus knyttet til PSW-transaksjonen.

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent av generalforsamlingen gjennom en rådgivende avstemning.

12. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens innhold hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

13. Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

• · Carl Christian Krefting (leder)
• Fredrik Toft Bysveen .
• . Dag Magne Vedvik

14. Valg av revisor

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"EY velges som Selskapets revisor."

***

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt i Bilag 1.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

***

Signaturer på etterfølgende side.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Dag Schjerven

Morten Blix Medundertegner

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

List of Signatures Page 1/1

= Protokoll Ordinær generalforsamling Scana ASA 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Schjerven, Dag	BANKID MOBILE	2022-06-22 11:16 GMT+02
Blix, Sverre Morten	BANKID MOBILE	2022-06-22 11:01 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Totalt representert Scana ASA AGM onsdag 22. juni 2022

Antall personer deltakende i møtet:	12
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	201 176 913
Totalt antall kontoer representert:	26
Totalt stemmeberettiget aksjer:	393 414 665
% Totalt representert stemmeberettiget:	51,14 %
Totalt antall utstede aksjer:	393 421 126
% Totalt representert av aksjekapitalen:	51,14 %
Selskapets egne aksjer:	6 461

	Sub Total:	12	0	201 176 913
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Aksjonær (web)		9	0	63 260 994	9
Fullmektig (web)		1	0	129 571 428	3
Styrets leder med fullmakt		1	0	492 169	10
Styrets leder med instrukser		1	0	7 852 322	4

Freddy Hermansen DNB bank ASA Issuer Services

SCANA ASA GENERALFORSAMLING 22 JUNI 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 22 juni 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

						Totalt antall stemmeberettigede aksjer:	393 414 665
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTALT	STEMME	AVGITT
			AGAINST		ABSTAIN		BERETTIG	STEMME I
							KAPITAL	MØTET
3	198 936 417	99,99	12 875	0,01	0	198 949 292	AVGITT	50,57 % 2 227 621
4	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
5	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
6	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
7	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
8	166 479 314	83,68	32 469 978	16,32	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
9	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
10	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
10a)	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
10b)	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
10c)	166 471 939	83,68	32 477 353	16,32	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
11	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
13	198 943 792 100,00		5 500	0,00	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621
14	166 479 314	83,68	32 469 978	16,32	0	198 949 292		50,57 % 2 227 621

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services

Attendance Details

Meeting: Scana ASA, AGM onsdag 22. juni 2022

	Attendees	Votes
Shareholder		63 260 994
Fullmektig	9
	1	129 571 428
Styrets leder med fullmakt
	1	492 169
Styrets leder med instrukser	1	7 852 322
Total	12	201 176 913
Shareholder	9	63 260 994
		Votes	Representing / Accompanying
BAKKE, JAN HARALD		142 857	BAKKE, JAN HARALD
BEKKENES AS		3 288 428	BEKKENES AS
FRØYEN, GARDAR-OLAV		214 285	FRØYEN, GARDAR-OLAV
KREFTING AS		25 137 610	KREFTING AS
LILJE AS		7 142 857	LILJE AS
LINE, TOR		321 621	LINE, TOR
NO SURRENDER AS		1 857 143	NO SURRENDER AS
SAVE HOLDING AS		156 193	SAVE HOLDING AS
SIRENA II AS		25 000 000	SIRENA II AS
Fullmektig	1	129 571 428
		Votes	Representing / Accompanying
Sverre Morten Blix		89 309 276	Herkules Private Equity IV LP2
		31 690 724	HERKULES PRIVATE EQUITY IV LP1
		8 571 428	SPIRALEN HOLDING AS
		129 571 428
Styrets leder med fullmakt	1	492 169
		Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med fullmakt		165 150	RANTALA, KRISTIAN WILHARDT
		2 800	HEFTE, ARVID

2 281	Sivertsen, Jørgen
120 000	FAJOMA CONSULTING AS

1 025	BØ, TROND
100 208	J.D. TRADING AS

500	NICOLAYSEN, JØRGEN SCHØYEN
72	TVEDT-GUNDERSEN, AMUND
26 133	FON, KARL PETTER
74 000	RING, JOHNNY ALEXANDER

492 169

Styrets leder med instrukser	1	7 852 322
Styrets leder med instrukser		159 556	STRØMMEN, MARTIN
		7 679 891	ELEMENTA
		7 375	Thomas Michenfelder
		5 500	Tim Gubner

7 375 Thomas Michenfelder 5 500 Tim Gubner 7 679 891 ELEMENTA Votes Representing / Accompanying

7 852 322