Scana — AGM Information 2014

May 2, 2014

SCANA INDUSTRIER ASA - ORDINÆR GENERALFORSAMLING, VALGKOMITEENS INNSTILLING

SCANA INDUSTRIER ASA - ORDINÆR GENERALFORSAMLING, VALGKOMITEENS INNSTILLING

Viser til Børsmelding av 11.4 vedrørende ordinær generalforsamling 6. mai 2014.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Valg og Kompensasjonskomitéen har etter en helhetlig vurdering, og etter

konsultasjon med noen av selskapets største aksjonærer, kommet til at vi

anbefaler for Generalforsamlingen at styret i konsernet reduseres fra i dag 7

til 5 styremedlemmer,  inkludert styreleder. Dette henger nært sammen med at

styret går over i en mer operativ fase, der en ekstern rådgiver er trukket inn

for å vurdere/foreslå og implementere ulike løsninger for enkeltselskaper og

forretningsområder. Anbefalingen har fått tilslutning fra konsernets

bankkonsortium, og vil medføre at styret i sterkere grad inkluderes i

strategiske vedtak i den operative virksomheten, sammen med administrasjonen.

Forslag til styresammensetning er:

Bjørn Torkhildsen (styrets leder) 2014-2016

Arild Ertvaag (foreslås som styrets nestleder) 2013-2015

Elisabeth Saupstad (gjenvalg) 2014-2016

Per Ravnestad (gjenvalg) 2014-2016

Martha Kold Bakkevig 2013-2015

Styrekompensasjon fra Ordinær generalforsamling 2014 til Ordinær

Generalforsamling 2015:

Kompensasjon for styrets leder for det ordinære styrearbeidet foreslås til NOK

300.000,-.

Kompensasjon til styrets medlemmer foreslås til NOK 200.000,-.

All informasjon knyttet til den ekstraordinære generalforsamlingen er

tilgjengelig på Scanas hjemmeside www.scana.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Kjetil Flesjå, CFO Scana Industrier ASA, mobil: +47 900 41 213

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1782389]