Scana — AGM Information 2010

Apr 28, 2010

★Scana

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i

Scana Industrier ASA

avholdt på Radisson SAS Atlantic Hotel i Stavanger den 28. april 2010, kl. 17:30

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets formann åpnet generalforsamlingen.

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Styrets formann opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som Bilag 1 til protokollen).

1. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Etter § 8 i Selskapets vedtekter er det styrets formann som er møteleder. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Runar Sakkestad

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, herunder utdeling av utbytte.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt å utdele utbytte med NOK 0,30 per aksje.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr. 28. april 2010, og aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 29. april 2010.

1. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

I samsvar med valgkomiteens forslag, ble honorar til styrets medlemmer for 2010/2011 fastsatt som følger:

Styrets formann: NOK 300.000,-.
Styremedlemmer: NOK 200.000,- hver.

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer som følger:

Valgkomiteens leder NOK 12 500,-
valgkomiteens medlemmer NOK 10 000,- hver.

1. Fastsettelse av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til revisors honorar for 2009. Beløpet fordeler seg slik:

For revisjon: NOK 347 000,-

Scana Industrier ASA

Strandkaien 2 • P.O. Box 878 • N-4004 Stavanger, Norway • Tel +47 51 86 94 00 • Fax +47 51 89 54 80 • NO 928 613 941 VAT www.scana.no

---

Scana

8. Valg av styre

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til nytt styre.

På bakgrunn av forslaget, vedtok generalforsamlingen valg av følgende styremedlemmer til selskapet med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2012:

Frode Alhaug – styrets formann (gjenvalg)
John Arild Ertvaag – styremedlem (gjenvalg)
Martha Kold Bakkevig – styremedlem (ny)

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

• Frode Alhaug Styre formann med funksjonstid i 2 år
• John Arild Ertvaag Styremedlem med funksjonstid i 2 år
• Martha Kold Bakkevig Styremedlem med funksjonstid i 2 år
• Bjørn Dahle Styremedlem med funksjonstid i 1 år
• Mari Skjærstad Styremedlem med funksjonstid i 1 år

9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

a) fullmakt tilknyttet opsjonsprogram.

I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 1,25,- og ikke mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 2.500.000,-.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Forøvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling 2011.

b) Fullmakt tilknyttet eventuelle oppkjøp.

I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 1,25,- og ikke mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 20.916.719,-.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Forøvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Scana Industrier ASA
Strandkaien 2 • P.O. Box 878 • N-4004 Stavanger, Norway • Tel +47 51 86 94 00 • Fax +47 51 89 54 80 • NO 928 613 941 VAT www.scana.no

---

Scana

10. Emisjonsfullmakt til styret

I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.500.000,-. ved nytegning av inntil 2 000 000 aksjer à NOK 1,25,-.

Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til oppfyllelse av det bonus- og aksjeprogram som til enhver tid er gjeldende for selskapet.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Innbetaling av aksjeinnskudd skal bare kunne skje med penger, og fullmakten omfatter ikke innbetaling med andre formuesgjenstander. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2011.

11. Vedtektsfesting vedrørende distribusjon av dokumenter til generalforsamling.

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å tilføye ny § 9C i selskapets vedtekter med følgende ordlyd:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling i selskapet, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling"

12. Vedtekstfesting av styrets utøvelse av revisjonsutvalgets oppgaver.

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å tilføye ny § 6B i selskapets vedtekter med følgende ordlyd:

"Selskapets samlede styre skal utøve revisjonsutvalgets oppgaver og inneha revisjonsutvalgets plikter og funksjoner i henhold til de til en hver tid gjeldende krav etter allmennaksjeloven"

13. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for godtgjørelse til selskapets ledende ansatte og program for opsjonstildeling til ledende ansatte.

Styreleder gikk gjennom styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen.

Retningslinjene i erklæringen ble godkjent med flertall av generalforsamlingens stemmer.

I samsvar med styrets forslag gis styret fullmakt til å gjennomføre et nytt opsjonsprogram som omfatter vederlagsfri tildeling av inntil 2,5 mill opsjoner for ledende ansatte og nøkkelpersonell. Opsjonenes tegningskurs skal være lik markedskurs på tildelingstidspunktet.

Styrets gjennomføring av opsjonsprogrammet vil til en hver tid bli gjort i henhold til gjeldende fullmakter gitt av generalforsamlingen og innenfor rammene av opsjonsprogrammet slik dette er

Scana Industrier ASA

Strandkaien 2 • P.O. Box 878 • N-4004 Stavanger, Norway • Tel +47 51 86 94 00 • Fax +47 51 89 54 80 • NO 928 613 941 VAT www.scana.no

---

Scana

beskrevet i selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 10 til årsregnskapet for 2009

14. Valg av medlemmer til valgkomitéen.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende personer valgt til medlemmer av selskapets valgkomité med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2012:

Kjetil Martin Stuland – leder (gjenvalg)
Alf Inge Gjerde – medlem (gjenvalg)
Helge Orstad – medlem (gjenvalg)

---

Alle vedtak med unntak av punkt 13 ble gjort enstemmig. Punkt 13 ble vedtatt ved flertall av generalforsamlingens stemmer.

Ingen andre saker forelå til behandling.

Protokollen ble opplest og undertegnet.

---

Stavanger, 28. april 2010

Scana Industrier ASA

Strandkaien 2 • P.O. Box 878 • N-4004 Stavanger, Norway • Tel +47 51 86 94 00 • Fax +47 51 89 54 80 • NO 928 613 941 VAT www.scana.no

---

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DELTAGERE
28.04.2010, Bl. 17:30

Aksjonær	Fullmakt / Matedeltager	Egne aksjer	Fullmakt	Forbehold i fullmakt
Arild Ludvig Vikse	Arild Ludvig Vikse	20 000		n/a
Spectatio Invest	Arild Ludvig Vikse		800 000	Nei
Arne Braut AS	Arne Braut	55 033		n/a
Ingvald Anfinnsen	Bjørn Dahle		204 662	Nei
ODD ERIK HANSEN EIENDOM AS	Bjørn Dahle		674 641	Nei
Bjørn Dahle	Bjørn Dahle	2 260 207		n/a
SHELL PENSIONS TRUST LTD. AS	Frode Alhaug		5 859	For pkt 1 - 12 og 14. Imot pkt. 13
STICHTING BEHEER BERDERSVERVOER	Frode Alhaug		27	For pkt 1 - 12 og 14. Imot pkt. 13
Leif Thore Lørssen	Frode Alhaug		460	Nei
Andreas Reynelberg	Frode Alhaug		244	Nei
MARTIN STRØMMEN	Frode Alhaug		79 471	Nei
KLEIN AS	Frode Alhaug		672 752	Nei
Arne Tormod Grav	Frode Alhaug		10 224	Nei
KVARSTEIN AS	Frode Alhaug		18 728	Nei
Hans Jørgen Sommerfelt	Frode Alhaug		7 000	Nei
ANDERS LÅSTAD GREVE LØBERG	Frode Alhaug		42 981	Nei
KLP AKSJENORGE	Frode Alhaug		648 000	Nei
KLP LK AKSJER	Frode Alhaug		1 020 112	Nei
ODIN EUROPA SMB	Frode Alhaug		2 890 527	Nei
ODIN GLOBAL SMB	Frode Alhaug		1 547 000	Nei
ODIN NORGE	Frode Alhaug		10304598	Nei
ODIN NORGE II	Frode Alhaug		421560	Nei
FAMA INVEST AS	Frode Alhaug	12 685 966		n/a
Scana Industrier ASA	Frode Alhaug		113 010	Nei
Jan Henry Melhus	Jan Henry Melhus	5 000		n/a
CAMAR A/S	John Arild Ertvaag	17 849 665		n/a
MAGNUS R. BRAADLAND	Magnus R. Braadland	86 603		n/a
RUMAG EIENDOM AS	Magnus R. Braadland		277 924	Nei
BEMAG AS	Magnus R. Braadland		769 999	Nei
RUMAG AS	Magnus R. Braadland		35 088	Nei
Rolf Roverud	Rolf Roverud	200 716		n/a
INGE KVALVIK AS	Rolf Roverud		28 528	Nei
VERKET FINANS AS	Runar Sakkestad		18 386 485	Nei
CUBA EIENDOMSINVEST AS	Runar Sakkestad		503 142	Nei
AWK FINANS AS	Terje Karlsen	134 206		n/a
CHESTERFIELDGÅRDEN AS	Terje Sunde		210 000	Nei
Terje Sunde	Terje Sunde		104 943	n/a
Tor Gunnar Næss	Tor Gunnar Næss	6 113		n/a
NÆSS INVEST AS	Tor Gunnar Næss		527 697	Nei
VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE C	Øyvind Eikeland / Frode Gjedrem		153 421	Nei
SPECTATIO FINANS AS	Endre Hermansen		840 000	Nei
SPECTATIO AS	Endre Hermansen		2 699 999	Nei
Pål GunnarJohannessen	Pål GunnarJohannessen	1 742 263		n/a
P & P EIENDOM AS	Pål GunnarJohannessen		203 773	Nei
PGJ INVEST AS	Pål GunnarJohannessen		254 716	Nei
TERJE KRISTIAN LIND	TERJE KRISTIAN LIND	172 732		n/a
ARVID BEKKEHEIEN	ARVID BEKKEHEIEN	282 508		n/a
ROLF FRODE HANSEN	ROLF FRODE HANSEN	106 981
18 aksjonærer er tilstede		35 712 936

33 aksjonærer er representert ved fullmakt
44 352 648

Antall aksjer som er representert ved generalforsamlingen
80 065 584

Representasjon i prosent av totalt antall aksjer i selskapet
47,8 %

28.04.2010
Deltagere (Vedlegg børsmelding)
10_deltagere_ord_gjert_fors