SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 20, 2026

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.01.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-10
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 송한규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 임태형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 이병열 감사
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.	- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-02-05
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376, KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 송한규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 임태형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 이병열 감사
5. 이사회결의일(결정일)		2025-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송한규	1968-03	3	신규선임	前 ㈜반도홀딩스 전무
김종훈	1973-11	3	신규선임	現 쉘위파트너스㈜ 대표이사 前 Korea Innovation Center D.C. 워싱턴본부 자문위원 前 IBM 소프트웨어 총괄전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임태형	1970-02	3	신규선임	現 법무법인(유한) 혜명 변호사 前 법무법인(유한) 에이펙스 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병열	1973-11	3	신규선임	비상근	現 신한회계법인 공인회계사 前 삼일회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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