SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 6, 2025

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.01.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-19
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건	제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김기웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최동락 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김의서 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박기철 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 강혜미 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 류환열 감사
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.	- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-21
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376, KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김기웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최동락 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김의서 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박기철 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 강혜미 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 류환열 감사
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1966-08	3	신규선임	前 ㈜젬백스앤카엘 기획조정본부장 前 한국줄기세포뱅크 대표이사 前 예승수산 부사장 前 미래에셋증권 지점장 前 동부증권 및 LIG증권
최동락	1963-03	3	신규선임	現 ㈜이브이첨단소재 대표이사 前 ㈜이브이첨단소재 부사장 前 LG이노텍 전문위원 前 LG전자 부장
김의서	1983-04	3	신규선임	現 ㈜넥스턴바이오 대표이사 現 美. RosVivo Therapeutics, Inc. 사내이사 前 ㈜넥스턴바이오 전략기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기철	1967-02	3	신규선임	現 국민연금 대체투자본부 자문 前 ㈜플래스크 감사 前 한국신용평가 IS/IR 본부장 前 한국신용평가 재무행정실장	㈜에스엘아이평생교육원(감사)
강혜미	1981-10	3	신규선임	現 법무법인 별 대표변호사 前 법무법인 세움 파트너변호사 前 법률사무소 이로움 대표변호사 前 법무법인(유) 현 변호사	㈜주식회사 시노펙스(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류환열	1959-03	3	신규선임	비상근	現 다산회계법인 7본부 대표 前 다산회계법인 대표이사 前 다산회계법인 5본부 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 기업경영컨설팅업 1. 무역업 1. 무역 대리업 1. 철강제품 판매업 1. 사업지원 서비스업 1. 경영컨설팅 사업 1. 홍보 대행업 1. 마케팅 대행업 1. 의료정보 및 출판사업 1. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업 1. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업 1. 식물공장업 1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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