SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 18, 2021

참고서류 3.4 에쓰씨엔지니어링(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2021년 01월 18일
위임권유기간시작일:	2021년 01월 21일
권 유 자:	성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사&cr주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층&cr전화번호: 02-2167-9090
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
에쓰씨엔지니어링(주)	보통주	2	0.00	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(참고서류 제출일 2021.01.18 기준)

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
장정호	최대주주	보통주	2,482,748	9.92	대표이사	-
에쓰씨밸류리서치(주)	특수관계인	보통주	1,764,112	7.05	관계회사	-
곽은희	특수관계인	보통주	431,072	1.72	특수관계인	-
곽노선	특수관계인	보통주	93,588	0.37	등기임원	-
세원셀론텍	계열회사	보통주	125,764	0.50	계열회사	-
계		-	4,897,284	19.56	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
고형석	보통주	54	직원	-
오양배	보통주	1	직원	-
황규빈	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 12월 22일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2021년 01월 21일, (종료일) 2021년 02월 04일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2021년 02월 05일 10시 &cr (장소) 서울특별시 영등포구 국제금융로 52&cr SIMPAC빌딩 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 황규빈&cr (부서 및 직위) 인사총무팀 사원&cr (연락처) 02-2167-9118 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr(중략)&cr&cr33. 전 각호에 관련된 부대사업 일체&cr&cr&cr34. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	제2조(목적)&cr 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr(중략)&cr&cr33. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업&cr&cr34. 신재생 에너지 사업&cr35. 태양광 발전 사업&cr36. 자원개발업&cr37. 병, 의원 경영관리 및 대행업&cr38. 의료컨설팅 사업&cr39. 경영컨설팅 사업&cr40. 의료기기 수입 및 판매업&cr41. 의약품 및 의료용품 도소매업&cr42. 홍보 대행업&cr43. 마케팅 대행업&cr44. 의료정보 및 출판사업&cr45. 전 각호에 관련된 부대사업 일체&cr46. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	사업목적 다각화
제5조(발행예정주식의 총수)&cr 이 회사가 발행할 주식의 총수는 칠천오백만주로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수)&cr 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이십억주로 한다.	수권자본 확대
제8조(종류주식의 수와 내용)&cr ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제8조(종류주식의 수와 내용)&cr ⑨ 삭제	상법 개정 반영
제10조(신주인수권)&cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr&cr(중략)&cr&cr6. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr&cr7. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr&cr③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	제10조(신주인수권)&cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr&cr(중략)&cr&cr6. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr7. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.	&cr&cr&cr&cr&cr제3자배정 한도 확대&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr자본시장법 상의 통지공고 갈음 규정 신설
제10조의3(주식매수선택권)&cr ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제10조의3(주식매수선택권)&cr ⑧ 삭제	상법 개정 반영
제10조의4(신주의 배당기산일)&cr 이 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4(동등배당)&cr 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정 반영
제11조(명의개서대리인)&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인)&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황 반영
제12조(삭제)	제12조(주주명부 작성 및 비치) &cr ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.&cr &cr ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	&cr전자증권법 제37조 제6항 등 반영
제14조의2(전환사채의 발행)&cr ①이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr&cr (중략)&cr&cr ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.&cr&cr&cr ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.&cr	제14조의2(전환사채의 발행)&cr ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr &cr(중략)&cr&cr ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나,위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.&cr&cr ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.&cr (신설)&cr ⑥ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 이천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.	&cr&cr전환사채 발행한도 확대,&cr&cr&cr &cr &cr&cr&cr 전환기간 명확화,&cr &cr &cr&cr&cr&cr &cr 상법 개정 반영 &cr &cr &cr &cr&cr&cr 액면 리픽싱 근거 신설 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제15조(신주인수권부사채의 발행)&cr ①이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr&cr&cr (중략) &cr&cr ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.&cr &cr ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.&cr	제15조(신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr&cr(중략)&cr&cr④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다&cr&cr⑤ 삭제&cr&cr&cr&cr(신설)&cr⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의조정은 정관 제14조의2 제6항을 준용하되 단서조항까지 포함한다.	상동
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계자부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계자부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	실물발행 가능성 확대
제31조(이사의 임기)이사의 임기는 2년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	-
제37조(이사회의 구성과 소집)&cr ② 이사회는 각 이사가 소집한다.그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.&cr &cr &cr &cr &cr&cr ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr &cr &cr ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.다만,제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다&cr	제37조(이사회의 구성과 소집)&cr ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr &cr &cr ③ 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr &cr ④ 대표이사가 이사회의 의장이 된다. 다만, 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사를 의장으로 한다	이사회 소집기간 단축 등
제41조의2(감사의 수와 선임)&cr①이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.&cr&cr(중략)&cr&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	제41조의2(감사의 수와 선임)&cr①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.&cr&cr(중략)&cr&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr	감사 총수 제한 &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 상법개정반영&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr
부칙&cr 1. (시행일)&cr 이 정관은 제48기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정내용은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.&cr&cr (중략)&cr 2019년 3월 27일 개정	부칙&cr1. (시행일)&cr이 정관은 2021년 2월 5일 임시주주총회에서 승인한 사항을 2021년 2월 5일부터 시행한다. 다만, 제31조 개정내용은 기존 선임이사에게도 변경된 변경기간을 적용한다.&cr&cr&cr(중략)&cr2019년 3월 27일 개정&cr2021년 2월 5일 개정	-

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
고석진	1960.07.03	미해당	-	이사회
형진우	1991.03.25	미해당	-	이사회
왕대식	1964.06.26	미해당	-	이사회
김덕배	1954.12.17	해당	-	이사회
김민성	1965.06.18	해당	-	이사회
총 ( 5 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고석진	신한자산운용(주) 인도네시아 &cr이사회 의장	2018년 ~ 현재&cr2017년 ~ 2018년&cr2010년 ~ 2015년	신한자산운용(주) 인도네시아 이사회 의장&cr신한증권 인도네시아 사외이사 및 감사&cr신한BNP 파리바자산운용 부사장	-
형진우	(주)리셋헬스케어 대표	2017년 ~ 현재&cr2016년 ~ 2017년	(주)리셋헬스케어 대표&crKR & PARTNERS 자문	-
왕대식	에쓰씨엔지니어링&crEPC사업본부 화공사업부문장	2016년 ~ 현재&cr2011년 ~ 2016년	에쓰씨엔지니어링 EPC사업본부 화공사업부문장&cr에쓰씨엔지니어링 E&C사업본부 화공영업부문장	-
김덕배	농업회사농업법인 &cr철원사랑농원 대표이사,&cr㈜한라 사외이사	2018년 ~ 현재&cr2018년 ~ 현재&cr2004년 ~ 2006년&cr2001년 ~ 2004년&cr2000년 ~ 2004년	농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사,&cr(주)한라 사외이사&cr국회의장 비서실장(차관급)&cr대통령직속 중소기업특별위원장(장관급)&cr제16대 국회의원(경기 일산서구)	-
김민성	㈜베가에너지 대표이사	2019년 ~ 현재&cr2017년 ~ 2019년&cr2015년 ~ 2017년&cr2012년 ~ 2015년	(주)베가에너지 대표이사&cr한국산업은행 산업기술리서치센터 바이오기술팀장&cr한국산업은행 기술금융실 팀장&cr한국산업은행 벤처금융실 팀장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 이해관계자의 권익 보호&cr본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 고석진 후보자&cr오랜기간 대형 증권사에서 근무하며 금융산업에 대한 해박한 지식과 경험을 갖추었으며, 국내 뿐만아니라 해외 여러곳에서 근무하며 쌓은 연륜과 직무관련 수상경력 등의 성과를 비추어 볼 때 회사 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.&cr &cr - 형진우 후보자&cr회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.&cr&cr- 왕대식 후보자&cr현재 당사 화공사업부문장으로서 1990년 에쓰씨엔지니어링의 전신인 미원중기에 입사하여 30년동안 재직하며 회사 내부사정에 정통함은 물론 풍부한 경험과 직무노하우를 바탕으로 회사에 크게 기여할 것으로 판단되기에 후보자로 추천함.&cr&cr- 김덕배 후보자&cr제16대 국회의원 및 국회의장 비서실장 경력 등 국가정책 및 의회활동 분야에 있어 최고의 전문가이며, 회사의 경영에 대하여 국가 정책 동향 등을 고려한 적절한 조언과 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.&cr&cr- 김민성 후보자&cr한국산업은행에서 28년간 재직하며 금융산업에 대한 경험과 지식을 겸비한 금융전문가로서, 핵심 포지션을 두루 역임하면서 축적한 금융분야의 실무경험을 통해 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 고석진 후보자 확인서.jpg 고석진 후보자 확인서 형진우 후보자 확인서.jpg 형진우 후보자 확인서 왕대식 후보자 확인서.jpg 왕대식 후보자 확인서 김덕배 후보자 확인서.jpg 김덕배 후보자 확인서 김민성 후보자 확인서.jpg 김민성 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김경남	1980.03	-	이사회
나지수	1979.12	-	이사회
총 ( 2 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김경남	변호사	2017년 ~ 현재&cr2013년 ~ 2017년&cr2010년 ~ 2013년	법무법인 시헌&cr법무법인 대륙아주&cr법무법인 시공	-
나지수	변호사	2020년 ~ 현재&cr2020년 ~ 현재&cr2019년 ~ 2020년&cr2017년 ~ 2019년&cr2012년 ~ 2017년	아하에셋자산운용 감사&cr더리드 법률사무소&cr법무법인 에이원&cr유앤아이파트너스 법률사무소&cr한국거래소(KRX)	-

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김경남 후보자&cr법무법인 시헌의 대표변호사로 근무하고 있는 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있다고 평가됩니다. 이러한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천함.&cr&cr- 나지수 후보자&cr사법연수원 수료 후 한국거래소(KRX) 사내변호사로 활동하며 상장회사에 대한 금융감독 및 소송대리 등을 수행한 법조인으로서, 회사의 주주관계 관리 및 주식, 공시 업무 등에 있어 투명한 감독역할이 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김경남 후보자 확인서.jpg 김경남 후보자 확인서 나지수 후보자 확인서.jpg 나지수 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

- 해당사항 없음&cr

※ 기타 참고사항