SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 에쓰씨엔지니어링(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 07월 15일
권 유 자:	성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사&cr주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층&cr전화번호: 02-2167-9090
작 성 자:	성 명: 황규빈&cr부서 및 직위: 인사총무팀 사원&cr전화번호: 02-2167-9118
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

에쓰씨엔지니어링 &cr주식회사본인2021년 07월 15일2021년 08월 04일2021년 07월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에쓰씨엔지니어링&cr주식회사보통주20.00본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

세원이앤씨(주)계열회사보통주1,435,0004.98계열회사-1,435,0004.98-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고형석보통주54직원직원-오양배보통주1직원직원-황규빈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 07월 15일2021년 07월 20일2021년 08월 03일2021년 08월 04일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 5월 6일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로52 5층&cr 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07330)&cr ·전화번호 : 02-2167-9090&cr ·팩스번호 : 02-2167-9360&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 7월 15일 ~ 8월 4일 제50기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 8월 4일 오전 09시서울시 영등포구 국제금융로52, 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 7월 25일 ~ 2021년 8월 3일한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기간중 24시간 이용가능&cr마지막 날은 17시까지 이용가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.&cr&cr아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.&cr1. ~ 39. 중략&cr40. 의료기기 수입 및 판매업 41. 의약품 및 의료용품 도소매업 42. ~ 44. 중략 45. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 &cr&cr46. ~ 53. 중략&cr54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 55. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 &cr유익한 사업의 영위 및 투자	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.&cr1. ~ 39. 중략&cr40. 의료기기제조,판매 및 수출입업 41. 의약품 및 의료용품 제조, 도소매업 42. ~ 44. 중략 45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조,판매 및 수출입업 &cr46. ~ 53. 중략 54. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 55. 세포배양 용역위탁업 56. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 57. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 58. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 59. 조직은행 (조직 수입업) 60. 조직은행 (조직가공처리업) 61. 제대혈보관업 62. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 63. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 64. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 65. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	사업 목적 다각화

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김정한	1970.02.22	해당	미해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정한	(주)네모이엔지 경영혁신본부장&cr전무	2019년 ~ 현재	(주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무	-
1995년 ~ 2019년	한국거래소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 이해관계자의 권익 보호&cr본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김정한 사외이사 후보자&cr한국거래소(KRX)에서 24여년 근무하며 축적된 자본시장의 높은 이해도를 바탕으로 공시업무 등에 있어 투명한 감독역할을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김정한 확인서.jpg 김정한 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항