SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 30, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 에쓰씨엔지니어링(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 11월 30일
권 유 자:	성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사&cr주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층&cr전화번호: 02-2167-9090
작 성 자:	성 명: 황규빈&cr부서 및 직위: 인사총무팀 사원&cr전화번호: 02-2167-9118
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

에쓰씨엔지니어링 &cr주식회사본인2021년 11월 30일2021년 12월 20일2021년 12월 03일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에쓰씨엔지니어링&cr주식회사보통주20.00본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

세원이앤씨(주)계열회사보통주1,435,0004.98계열회사-김건우대표이사보통주223,0000.74대표이사-1,658,0005.72-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고형석보통주54직원직원-황규빈보통주244직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 11월 30일2021년 12월 03일2021년 12월 19일2021년 12월 20일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 11월 09일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에쓰씨엔지니어링(주)https://www.sc-eng.com고객지원 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로52 5층&cr 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07330)&cr ·전화번호 : 02-2167-9090&cr ·팩스번호 : 02-2167-9360&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 11월 30일 ~ 12월 20일 제51기 제4차 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 12월 20일 오전 09시서울시 영등포구 국제금융로52, 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 12월 10일 ~ 2021년 12월 19일한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기간중 24시간 이용가능&cr마지막 날은 17시까지 이용가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.&cr&cr아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) &cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으 로 한다. &cr1. ~ 63. 중략 &cr64. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 &cr65. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	제2조(목적) &cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으 로 한다. &cr1. ~ 63. 중략 &cr64. 신재생에너지 관련 제조 및 판매업 &cr65. 이차전지 관련 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업 &cr66. 이차전지 관련 설비, 장비의 제조 및 판매업 &cr67. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영 사업 &cr68. 온라인유통업 &cr69. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 &cr70. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	사업목적 다각화
부칙 1. (시행일) &cr이 정관은 2021년 3월 29일 정기주주총회 에서 승인한 사항을 2021년 3월 29일부터 시행한다. &cr1972년 11월 27일 제정 &cr(중략) &cr2021년 8월 4일 개정	부칙 1. (시행일) &cr이 정관은 2021년 12월 20일 임시주주총회 에서 승인한 사항을 2021년 12월 20일부터 시행한다. &cr1972년 11월 27일 제정 &cr(중략) &cr2021년 8월 4일 개정 &cr2021년 12월 20일 개정

&cr※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영식	1970.11.26	미해당	미해당	미해당	이사회
고석주	1965.04.10	미해당	미해당	미해당	이사회
김진기	1967.02.24	해당	미해당	미해당	이사회
최귀옥	1964.03.07	해당	미해당	미해당	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영식	에쓰씨엔지니어링㈜ &cr경영관리본부장	1999년 ~ 현재	에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장	-
고석주	경영전문가	2000년 ~ 2006년 2006년 ~ 2017년	미래산업㈜ 경영지원실장 SPP조선그룹 센터장	-
김진기	삼영회계법인 회계사	2001년 ~ 2008년 2009년 ~ 현재	㈜스타맥스 이사 삼영회계법인 회계사	-
최귀옥	경제전문가	1999년 ~ 2000년&cr2014년 ~ 2016년 2014년 ~ 2019년	KTB네트워크㈜ 사이버금융팀장&cr단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 중국청도인민정부 경제고문	-

&cr

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 이해관계자의 권익 보호&cr본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영식 사내이사 후보자&cr현재 당사 경영관리본부장으로서 20여년 재직하면서 재무, 회계, 인사 등 경영관리 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하면서 축적된 지식과 경험을 통해 당사의 장기 성장에 크게 기여하였으며 회사의 발전에 적합한 능력을 갖추었기에 후보자로 추천함.&cr&cr- 고석주 사내이사 후보자&cr회계법인에서 재직하는 동안 회계, 세무, M&A 등의 다양한 업무경험과 미래산업, SPP조선그룹 등에서의 전반적인 경영 의사결정 경험을 바탕으로 경영에 대한 견제, 감독뿐 아니라 경영상 합리적인 의사결정을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.&cr&cr- 김진기 사외이사 후보자&cr한국 및 미국 회계전문가로서, 회계, 세무, 감사업무 등과 더불어 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영에 대하여 적절한 조언과 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.&cr&cr- 최귀옥 사외이사 후보자&cr다양한 실무경험과 지식을 겸비한 경제전문가로서 회사 경영에 대하여 국가정책동향 등을 고려한 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 김영식 확인서.jpg 김영식 확인서 고석주 확인서.jpg 고석주 확인서 김진기 확인서.jpg 김진기 확인서 최귀옥 확인서.jpg 최귀옥 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김승모	1967.10.16	미해당	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김승모	유승세무회계사무소 대표	1999년~2003년 2017년~현재	한울회계법인 회계사 유승세무회계사무소 대표	-

&cr

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 회계법인에 근무한 회계 및 세무 전문가로서 해박한 지식과 경험을 갖추었기에 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 김승모 확인서.jpg 김승모 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항