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SC ENGINEERING CO., LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제 1 호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 2 - 1 호 : 사내이사 장정호 선임의 건 제 2 - 2 호 : 사내이사 유승규 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장정호	1965-07	2	재선임	가톨릭대학교 의학과 졸업 전) 가톨릭대학교 의과대학 정형외과 전공의,전임강사 전) (주)셀론텍 중앙연구소 소장 전) (주)셀론텍 대표이사 현) SC엔지니어링(주) 대표이사 현) 세원셀론텍(주) 대표이사
유승규	1957-10	2	신규선임	서울대학교 기계설계학과 졸업 전) 대우엔지니어링 화공사업본부 상무 전) 포스코엔지니어링 화공사업본부 본부장