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SC ENGINEERING CO., LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 83(여의도동, 한국HP빌딩) 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽노선	1959-02	2	재선임	American University졸업 現)SC엔지니어링㈜ 이사 前)인천상공회의소 상임의원

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이돈상	1965-10	2	재선임	고려대학교 졸업 現)SC엔지니어링㈜ 사외이사 모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사 前)모두투어리츠 사외이사	-

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전준봉	1940-04	3	재선임	상근	한양대학원 졸업 現)SC엔지니어링㈜ 감사 前)아시아엔지니어링㈜ 상무