AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SC ENGINEERING CO., LTD AGM Information 2024

Mar 13, 2024

17158_rns_2024-03-13_7a8ce6b8-e83a-43bd-97c0-1416824dc99b.html

AGM Information

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		[제53기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 형진우 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 홍원화 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건우	1968-08	3	재선임	現)에쓰씨엔지니어링㈜ 대표이사 前)MSA커뮤니케이션 이사
형진우	1991-03	3	재선임	現)에쓰씨엔지니어링㈜ 신사업본부장 現)(주)우앤컴퍼니 대표이사 現)셀론텍㈜ 대표이사 前)KR&PARTNERS 자문

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍원화	1963-04	3	신규선임	現)제19대 경북대학교 총장 現)과학기술정보통신부 제4기 기초연구사업추진위원회 위원 現)한국대학교육협의회 교육편제단위 표준분류심의위원회 공학계열 위원장	-