SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2023

Jun 19, 2023

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.06.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-15
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.	- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-04
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤병학	1974-11	3	신규선임	現 ㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발 CTO 前 ㈜세종메디칼 대표이사 前 ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 前 HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사
우종석	1970-05	3	신규선임	現 ㈜카나리아바이오 상무이사 前 ㈜카나리아바이오엠 부사장 前 ㈜효성티앤에스 前 독일 Forimex GmbH 대표이사
신용섭	1971-12	3	신규선임	現 ㈜카나리아바이오엠 상무이사 前 IBK투자증권㈜ 前 한화투자증권㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유수택	1941-03	3	신규선임	前 한국문화예술위원회 상임감사 前 삼성그룹고문 前 영암관광개발 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공병권	1973-07	3	신규선임	비상근	現 ㈜카나리아바이오엠 최고재무총괄 CFO/ 전무이사 前 하이트진로홀딩스㈜ 관리총괄 前 ㈜태영건설 기획팀 前 ㈜씨제이홈쇼핑 재무팀