SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2023

Jul 7, 2023

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-03
3. 정정사유	임시주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 윤병학 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 우종석 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 유수택 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 공병권 감사	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인 선임) 제1-1호 의안: 하정훈 사외이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정진경 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김병주 감사

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-25
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인 선임) 제1-1호 의안: 하정훈 사외이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정진경 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김병주 감사
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하정훈	1977-10	3	신규선임	前 국회부의장 보좌관 前 교육문화체육관광위원회 위원장 보좌관 前 국회의원 비서관	-
정진경	1963-11	3	신규선임	現 신한대학교 부총장 前 제55대 육군사관학교 학교장 前 대한민국 육군본부 인사참모부장 前 대한민국 육군 보병 제5사단 사단장 前 대한민국 육군 제2작전사령부 인사처장	주식회사 모션디바이스(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병주	1968-06	3	신규선임	비상근	現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 삼성전자㈜ 법무팀 상무 前 삼성전자㈜ 법무팀 변호사 前 법무법인 광장 변호사