SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 52, 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		[제51기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 보고 나. 부의 안건    - 제1호 의안: 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임)        제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건        제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건        제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건        제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건    - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- COVID-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영식	1970-11	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장
고석주	1965-04	3	신규선임	前 SPP조선그룹 센터장 前 미래산업㈜ 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진기	1967-02	3	신규선임	現 삼영회계법인 회계사 前 ㈜스타맥스 이사	삼영회계법인 회계사
최귀옥	1964-03	3	신규선임	前 중국청도인민정부 경제고문 前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-10	3	신규선임	비상근	現 유승세무회계사무소 대표 前 한울회계법인 회계사