SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2021

Jan 18, 2021

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.01.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-01-15
3. 정정사유	이사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)   제2-1호 의안: 유승희 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안: 최태균 사내이사 선임의 건   제2-3호 의안: 왕대식 사내이사 선임의 건   제2-4호 의안: 김덕배 사외이사 선임의 건   제2-5호 의안: 김민성 사외이사 선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)   제2-1호 의안: 고석진 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안: 형진우 사내이사 선임의 건   제2-3호 의안: 왕대식 사내이사 선임의 건   제2-4호 의안: 김덕배 사외이사 선임의 건   제2-5호 의안: 김민성 사외이사 선임의 건
[이사선임 세부내역]	유승희, 최태균	고석진, 형진우

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-02-05
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)    제2-1호 의안: 고석진 사내이사 선임의 건    제2-2호 의안: 형진우 사내이사 선임의 건    제2-3호 의안: 왕대식 사내이사 선임의 건    제2-4호 의안: 김덕배 사외이사 선임의 건    제2-5호 의안: 김민성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 2인 선임)    제3-1호 의안: 김경남 감사 선임의 건    제3-2호 의안: 나지수 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-12-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석진	1960-07	2	신규선임	現 신한자산운용(주) 인도네시아 의사회 의장 前 신한증권 사외이사 및 감사    신한BNP파리자산운용 부사장    신한은행 여의도중앙금융센터장
형진우	1991-03	2	신규선임	現 (주)리셋헬스케어 대표 前 KR & PARTNERS 자문
왕대식	1964-06	2	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 EPC사업본부 화공사업부문장 前 에쓰씨엔지니어링 E&C사업본부 CBU부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배	1954-12	2	신규선임	現 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사, (주)한라 사외이사 前 국회의장 비서실장, 제 16대 국회의원	(주)한라 사외이사
김민성	1965-06	2	신규선임	現 (주)베가에너지 대표이사 前 한국산업은행 산업기술리서치센터 바이오기술팀장	(주)배가에너지 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경남	1980-03	3	신규선임	비상근	現 법무법인 시헌 대표변호사 前 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 시공 변호사
나지수	1979-12	3	신규선임	비상근	現 더리드법률사무소 변호사, 아하에셋자산운용 감사, 동국대학교 경영대 상법 겸임교수 前 법무법인 에이원 변호사 유앤아이파트너스 법률사무소 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업 1. 신재생 에너지 사업 1. 태양광 발전 사업 1. 자원개발업 1. 병, 의원 경영관리 및 대행업 1. 의료컨설팅 사업 1. 경영컨설팅 사업 1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 의약품 및 의료용품 도소매업 1. 홍보 대행업 1. 마케팅 대행업 1. 의료정보 및 출판사업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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