SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 52, 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		[제50기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 보고 나. 부의 안건   - 제1호 의안: 제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)       제3-1호 의안: 이동기 사내이사 선임의 건       제3-2호 의안: 김건우 사내이사 선임의 건       제3-3호 의안: 최태균 사내이사 선임의 건       제3-4호 의안: 김태훈 사외이사 선임의 건       제3-5호 의안: 조민제 사외이사 선임의 건   - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동기	1970-08	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 부사장 現 휴먼힐스컴퍼니 대표 前 테라사이언스 전무 前 필룩스 부사장
김건우	1968-08	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 신사업본부장 現 MSA커뮤니케이션 이사 前 미래메디칼 사업기획 이사 前 메디아트 사업기획 이사
최태균	1957-11	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장 前 포스코엔지니어링 자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1969-07	3	신규선임	現 KBS 1Radio 김태훈의 프리웨이 DJ 現 KBS 2Radio 김태훈의 시대음감 DJ 現 (주)흥업미디어 이사	(주)흥업미디어 이사
조민제	1967-07	3	신규선임	現 법무법인 시공 변호사 現 과학기술PEF투자심의위원회 위원 前 법무법인 은율 대표변호사 前 IMM투자자문 사외이사	이트론 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 건강기능식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 홈쇼핑 판매 및 중개업 1. 온실 설치공사업 1. 첨단 온실용 자재 설계 , 제작 및 수출입업 1. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 1. 식물공장업 1. 기계설비공사업 1. 시설물유지관리업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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