SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		68,597	- 매출액
- 부채총계		48,922	- 영업이익	-2,000
- 자본금		12,508	- 당기순이익	-1,127
- 자본총계		19,675	*주당순이익(원)	-405
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▷제1호 의안: 제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)   - 제3-1호 의안: 이동기 사내이사 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제3-2호 의안: 김건우 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제3-3호 의안: 최태균 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제3-4호 의안: 김태훈 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제3-5호 의안: 조민제 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 '주당순이익'은 계속영업 기본주당손익입니다.
※ 관련공시	2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동기	1970-08	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 부사장 現 휴먼힐스컴퍼니 대표 前 테라사이언스 전무 前 필룩스 부사장
김건우	1968-08	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 신사업본부장 現 MSA커뮤니케이션 이사 前 미래메디칼 사업기획 이사 前 메디아트 사업기획 이사
최태균	1957-11	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장 前 포스코엔지니어링 자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1969-07	3	신규선임	現 KBS 1Radio 김태훈의 프리웨이 DJ 現 KBS 2Radio 김태훈의 시대음감 DJ 現 (주)흥업미디어 이사	(주)흥업미디어 이사
조민제	1967-07	3	신규선임	現 법무법인 시공 변호사 現 과학기술PEF투자심의위원회 위원 前 법무법인 은율 대표변호사 前 IMM투자자문 사외이사	이트론 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 건강기능식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 홈쇼핑 판매 및 중개업 1. 온실 설치공사업 1. 첨단 온실용 자재 설계 , 제작 및 수출입업 1. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 1. 식물공장업 1. 기계설비공사업 1. 시설물유지관리업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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