SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.11.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-25
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 2호 의안 : 이사 선임의 건	제 2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건    제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건    제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건    제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건
4. 의안 주요내용	-	제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-20
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로52 SIMPAC빌딩 4층
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임)     제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건     제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건     제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건     제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-10-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-10-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영식	1970-11	3	신규선임	現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장
고석주	1965-04	3	신규선임	前 SPP조선그룹 센터장 前 미래산업㈜ 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진기	1967-02	3	신규선임	現 삼영회계법인 회계사 前 ㈜스타맥스 이사	삼영회계법인 회계사
최귀옥	1964-03	3	신규선임	前 중국청도인민정부 경제고문 前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-10	3	신규선임	비상근	現 유승세무회계사무소 대표 前 한울회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 신재생에너지 관련 제조 및 판매업 1. 이차전지 관련 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업 1. 이차전지 관련 설비, 장비의 제조 및 판매업 1. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영 사업 1. 온라인유통업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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