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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 성보화학(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 성보화학(주)&cr주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)&cr전화번호:02-3789-3800
작 성 자:	성 명: 김정섭&cr부서 및 직위:경영관리본부 과장&cr전화번호: 02-3789-3800
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

성보화학(주)본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 14일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC) 「https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 성보화학(주)보통주식562,7762.81본인자사주(신탁)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤정선최대주주보통주식6,772,99033.83최대주주-윤태현특수관계인보통주식839,4004.19특수관계인-윤대섭특수관계인보통주식608,0003.04특수관계인-윤영선특수관계인보통주식500,0002.50특수관계인-윤수현특수관계인보통주식337,0001.68특수관계인-김명희특수관계인보통주식381,6001.91특수관계인-윤재륜특수관계인보통주식351,3801.75특수관계인-윤재동특수관계인보통주식336,6101.68특수관계인-윤혜원특수관계인보통주식302,8001.51특수관계인-박연진특수관계인보통주식145,9000.73특수관계인-박정윤특수관계인보통주식66,1000.33특수관계인-윤경립특수관계인보통주식64,2200.32특수관계인-박종영감사보통주식40,0000.20감사-윤승현특수관계인보통주식23,2000.12특수관계인-이준기특수관계인보통주식43,0000.21특수관계인-이범교계열회사임원보통주식87,4000.44계열회사임원-동원통상법인보통주식598,4552.99법인-유화증권법인보통주식562,9702.81법인-성보실업법인보통주식300,3301.50법인-성보학원법인보통주식250,0001.25법인-성보문화재단법인보통주식250,0001.25법인-사회복지법인 여송법인보통주식250,0001.25법인-성보장학회법인보통주식150,0000.78법인-13,267,35566.27-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정섭보통주식0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 14일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

성보화학(주)http://www.sbcc.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우에 한해서 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 우) 06174 &cr 서울특별시 강남구 테헤란로 104길 10 성보D2빌딩 5층 성보화학(주) 경영관리본부 앞&cr 전화번호 : 02-3789-3800&cr 팩스번호 : 070-4275-0301&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 24일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 24일 오전11시경기도 안성시 일죽면 죽화로 532-2 성보화학 중앙연구소 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템&cr(http://evote.ksd.or.kr)- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 확산 대응을 위한 유의사항 안내&cr - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입시 &cr체온측정을 시행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr- 당일 체온측정 후 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우와 마스크를 착용하지 않은 주주분들은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 총회참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 총회 참석 보다는 전자투표를 통한 의결권을 행사하실것을 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.&cr&cr- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.&cr 제30조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 하고, 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.&cr&cr<부 칙>	제29조(이사의 선임 및 감사의 선임,해임) ① <좌 동> ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.&cr 제30조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② <좌 동>&cr&cr 제46조(시행일자) 이 정관은 2021년 3월 24일 부터 시행한다.	&cr - 상법 개정에 따른 조항 분리 및 내용추가 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 기업경영에 필요한 조항내용 수정&cr&cr&cr&cr&cr - 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정연태	1972년1월10일	사외이사	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정연태	현 한라산바이오 대표이사&cr현 성보화학(주) 사외이사	2015.10~ 현재	(주)한라산바이오 대표이사	없음
2018.03.~현재	성보화학(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정연태	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr 본 후보자는 23년간 환경 및 신재생에너지 관련 분야의 업무를 수행하였으며, 현재는&cr한라산바이오 대표이사로 재직하고 있습니다. 다양한 경험과 새로운 시각으로 신사업 &cr추진에 대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr &cr2. 독립성&cr위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. &cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 한라산바이오 대표이사로 재직하며 획득한 회사의 사업 활동에 대한 풍부한경험과 지식을 바탕으로 아래와 같 은 전략 과제의 실행을 위해 노력할 것입니다 &cr - 수익성 제고 및 성장동력 마련&cr - 지속가능 경영환경 구축&cr - 최고의 경쟁력 확보&cr - 열린 조직문화 구축&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

졍연태 사외이사 후보자는 23년간 대우건설과 코오롱 등에서 환경관련 업무를 수행하였고, 현재 한라산바이오 대표이사로 재직하면서 신재생에너지 분야 및 전반적인 회사의 전략수립,실행, 운영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 당사의 신사업 추진시 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. MBA과정을 수료하여 일반경영 및 재무 등에서 최적의 의사결정을 하게 함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 성보화학의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정연태).jpg 확인서(정연태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박완순	1955년 7월 19일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박완순	-	2009년2월~2010년2월	성보화학(주) 영업부 상무이사	해당사항없음
2010년3월~2011년2월	성보화학(주) 기획.총무 상무이사
2016년3월~2017년3월	성보화학(주) 대표이사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박완순	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박완순 감사 후보자는 당사의 기획, 총무, 재무, 구매, 영업 등 업무를 36년간 수행함으로써 감사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지한 후보로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박완순).jpg 확인서(박완순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	420백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음