SBSUNGBO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

성보화학/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익    배당보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   (2) 부의안건   제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   제3호 의안 : 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의    적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서    변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(27) 창고 운영업에 대한 투자 (28) 세미나실 운영 및 임대사업 (29) 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성      그리고 투자업무 (30) 자회사 관리 등 업무		-기업경영에 필요한 조치로 내용 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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