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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

성보화학/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (한기돈) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (임규동) 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (원형태) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (이준희) 제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (강은미) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조제5항의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 :‘24.03.13 - 제1호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 정비함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기돈	1967-08	2	신규선임	동국대 응용생물학과 미생물학박사 (현) 성보화학(주)상무
임규동	1968-07	2	신규선임	고려대 노동대학원 노사관계학과 서울대학교 교육학과 (현) 성보화학(주) 상무 전 휴니드테크놀러지스 인재경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준희	1960-01	2	신규선임	서강대학교 이공대학 화학공학과 (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (전) 성보화학(주) 상무	㈜에코리더스인증원 이사
원형태	1976-09	2	신규선임	방송통신대학교 법학과 국립세무대학교 내국세학과 (현) (주)글린트파트너스 감사 (전) 서초세무서 국세심사위원 (전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사	(주)글린트파트너스 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준희	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 이공대학 화학공학과 (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (전) 성보화학(주) 상무
원형태	1976-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	방송통신대학교 법학과 국립세무대학교 내국세학과 (현) (주)글린트파트너스 감사 (전) 서초세무서 국세심사위원 (전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사
강은미	1967-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사) (현) 성보화학 사외이사 (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-