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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

성보화학/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-20
3. 장소		경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 :제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (윤정선) 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (강은미) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정선	1976-12	3	재선임	연세대학교 경영대학원 MBA (현) 성보화학(주) 대표이사 (현) 농업회사법인 위드아그로(주) 대표이사 (현) 위드크롭스(주) 대표이사 (현) (주)코탑미디어 사외이사 (현) (주)사랑과선행 사외이사 (현) 여송 사회복지재단 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강은미	1967-03	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사) (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표	알앤알파트너스그룹 (대표파트너)