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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

성보화학/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및       연결재무제표 승인 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등과 관련한 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한  제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	31 장기요양사업 32 휴게음식점 33 식자재 유통판매업 34 건강식품 판매업 35 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 36 주류 도소매업		- 기업경영에 필요한 조치로 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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