SBSUNGBO Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

성보화학/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 안성시 일죽면 죽화로 532-2 성보화학 중앙연구소 대강당
4. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및       연결재무제표 승인 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자:정연태) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박완순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제60기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연태	1972-01	3	재선임	현 성보화학 사외이사 현 한라산바이오 대표이사	현 한라산바이오 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박완순	1955-07	3	신규선임	상근	전 성보화학(주) 대표이사