SBSUNGBO Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2023

성보화학/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		170,785	- 매출액
- 부채총계		33,383	- 영업이익	1,905
- 자본금		10,010	- 당기순이익	3,936
- 자본총계		137,402	*주당순이익(원)	204
나. 개별(별도)	- 자산총계		170,202	- 매출액
- 부채총계		33,300	- 영업이익	2,705
- 자본금		10,010	- 당기순이익	3,625
- 자본총계		136,902	*주당순이익(원)	184
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	135
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,654,973,990
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 윤정선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 강은미 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정선	1976-12	3	재선임	(현) 성보화학(주) 대표이사 (현) 농업회사법인 위드아그로(주) 대표이사 (현) 위드크롭스(주) 대표이사 (현) 여송 사회복지재단 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강은미	1967-03	3	신규선임	(현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표	(현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사