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AGM Information • Mar 5, 2020

성보화학/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익    배당보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    외부감사인 선임보고   (2) 부의안건   제1호 의안 : 이사선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명)     제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (윤재동)     제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (윤정선)     제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김반석)   제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   제4호 의안 : 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조제5항 및 상법449조의2에 의거 외부감사    인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서    변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재동	1948-03	3	재선임	미국 Long-lsland Univ MBA 현 성보화학(주) 회장
윤정선	1976-12	3	재선임	연세대학교 경영대학원(MBA) 현 성보화학(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김반석	1970-03	3	재선임	미시간대학 MBA(미시건주 앤아버) 전 (주)바이넥스 상무 현 ㈜페퍼저축은행 상무 현 성보화학(주) 사외이사	현 ㈜페퍼저축은행 상무