S.Biomedics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

에스바이오메딕스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 106길 27, BS빌딩2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025.01.01~2025.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건	-
2	사외이사 신규 선임의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	임원급여규정 일부 변경의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현수	1977-11	3년	신규선임	Cardozo Law School 졸업 뉴욕주 변호사 자격취득 Epstein Becker & Green P.C. 변호사(現)	에프엠텍(사내이사)