S.Biomedics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

에스바이오메딕스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 성동구 성수이로26길 28, 우일벤처빌딩 5층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항: 제1호 안건 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 2024년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건 제3호 안건 : 2024년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건 제4호 안건 : 이사 선임의 건 - 4-1호 안건 : 사내이사 조명수 임기 만료에 따른 재선임 - 4-2호 안건 : 사내이사 심대석 신규 선임 - 4-3호 안건 : 사외이사 황성진 신규 선임 제5호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명수	1969-10	3	재선임	아주대 생명과학과 석사 前) 제일약품㈜ 수석연구원 現) 에스바이오메딕스 연구소장
심대석	1980-01	3	신규선임	홍익대 경영학과 학사 前) 딜로이트 안진회계법인 이사 現) 에스바이오메딕스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성진	1960-08	3	신규선임	- Johns Hopkins University, B.A. - UCLA School of Law, J.D. 現) LimNexus LLP, 파트너 변호사	(주)아이센스 사외이사