S.Biomedics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

에스바이오메딕스/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		1. 서울 성동구 성수이로 26길 28 우일벤쳐빌딩 ㈜에스바이오메딕스 본사 5층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 강세일 선임의 건 : 사내이사 김동욱 선임의 건 : 기타비상무이사 김상헌 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김원근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강세일	1980-04	3	재선임	* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CEO) * (전) 중국화공그룹 해외사업부 매니저
김동욱	1961-06	3	재선임	* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CTO) * (현) 연세대학교 의과대학 줄기세포생리학 교수 * (전) 한국 줄기세포학회 이사장
김상헌	1967-11	3	재선임	* (현) 에스바이오메딕스 기타비상무이사 * (현) 과학기술연합대학원대학교 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원근	1953-05	3	재선임	상근	* (현) 에스바이오메딕스 감사 * (전) 한국산업은행 연금신탁 본부 장(부행장)