SBI Leasing Services Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627100524

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ＳＢＩリーシングサービス株式会社
【英訳名】	SBI Leasing Services Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　佐藤　公平
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】	（０３）６２２９－１０８０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　吉原　寛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】	（０３）６２２９－１０８０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　吉原　寛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E37986 58340 ＳＢＩリーシングサービス株式会社 SBI Leasing Services Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37986-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627100524

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、佐藤公平、階戸雅博、吉原寛、鈴木治、真鍋修平、粟野公一郎、西堀耕二の７名を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、神山聡を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、村上由樹を選任するものであります。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万円以内）に改定するもので

あります。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 取締役７名選任の件 　　　佐藤　公平 　　　階戸　雅博 　　　吉原　寛 　　　鈴木　治 　　　真鍋　修平 　　　粟野　公一郎 　　　西堀　耕二	57,163 57,296 57,294 57,288 57,284 57,304 57,299	466 333 335 341 345 325 330	201 201 201 201 201 201 201	（注）２	可決　98.83 可決　99.06 可決　99.06 可決　99.05 可決　99.04 可決　99.08 可決　99.07
第２号議案 監査役１名選任の件	57,224	405	201	（注）２	可決　98.94
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	57,195	434	201	（注）２	可決　98.89
第４号議案 取締役の報酬額改定の件	55,511	2,118	201	（注）１	可決　95.98

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上