臨時報告書_20240627152010

【表紙】

E37986 58340 ＳＢＩリーシングサービス株式会社 SBI Leasing Services Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37986-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627152010

2024年６月25日開催の当社第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金100円

総額777,672,600円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　定款一部変更（１）の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第３号議案　定款一部変更（２）の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。

第４号議案　取締役７名選任の件

取締役として、佐藤公平、階戸雅博、吉原寛、真鍋修平、粟野公一郎、西堀耕二、鈴木治の７名を選任するものであります。

第５号議案　監査役１名選任の件

監査役として、林清隆を選任するものであります。

第６号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、村上由樹を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	56,398	95	0	（注）１	可決　99.77
第２号議案定款一部変更（１）の件	56,377	116	0	（注）２	可決　99.73
第３号議案定款一部変更（２）の件	55,378	1,115	0	（注）２	可決　97.97
第４号議案取締役７名選任の件　　　佐藤　公平　　　階戸　雅博　　　吉原　寛　　　真鍋　修平　　　粟野　公一郎　　　西堀　耕二　　　鈴木　治	55,053 55,806 55,806 55,804 56,181 56,179 55,880	1,151 687 687 689 312 314 613	289 0 0 0 0 0 0	（注）３	可決　97.39 可決　98.72 可決　98.72 可決　98.72 可決　99.39 可決　99.38 可決　98.86
第５号議案監査役１名選任の件	55,797	696	0	（注）３	可決　98.71
第６号議案補欠監査役１名選任の件	55,077	1,416	0	（注）３	可決　97.44

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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