SBI Investment KOREA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에스비아이인베스트먼트(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 에스비아이인베스트먼트 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 509 세마타워 14층전화번호: 02-2139-9200
작 성 자:	성 명: 김민석부서 및 직위: 부장전화번호: 02-2139-9263

<의결권 대리행사 권유 요약>

에스비아이인베스트먼트(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) 전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에스비아이인베스트먼트(주)보통주924,1720.57본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스비아이코리아홀딩스(주)최대주주보통주70,680,27143.61최대주주-70,680,27143.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준범해당사항 없음0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 11일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제40기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다. - 주소: (우.06169) 서울특별시 강남구 테헤란로 509 세마타워 14층 경영지원본부 IR담당자 앞- 권유 기간: 2026년 3월 11일~3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 텍스파 캠퍼스 A3룸

일 시
장 소

※ 천재지변, 감염병 확산, 소집 장소의 폐쇄·이용 불가 등 불가피한 사정이 발생하는 경우, 이사회 결의에 따라 대표이사가 주주총회 개최 장소를 변경할 수 있습니다. 장소 변경 시에는 당사 홈페이지(www.sbik.co.kr) 공지 및 금융감독원·한국거래소 공시를 통해 지체 없이 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회장에서는 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건(결손금 처리 계산서 포함)가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

영업수익은 전기 대비 약 14.0% 증가하였으나, 영업비용이 38.0% 증가하여 전기대비 영업이익 20.6%, 당기순이익 18.1% 감소한 영업이익 93억원, 당기순이익 93억원을 시현 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sbik.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 40(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 39(전) 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말
자 산
유동자산		41,809,054,785		59,800,248,359
현금및현금성자산	13,305,535,366		48,960,161,531
상각후원가측정금융자산	28,502,893,654		10,840,086,828
기타자산	625,765		-
비유동자산		111,922,849,999		81,949,811,079
상각후원가측정금융자산	984,250,300		579,107,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,315,766,294		7,454,753,676
관계기업투자	97,585,564,389		68,100,650,566
유형자산	49,176,207		36,890,835
사용권자산	2,360,022,330		121,682,160
무형자산	2,479,573,800		2,479,573,800
기타자산	239,586		241,586
이연법인세자산	3,148,257,093		3,176,911,456
자 산 총 계		153,731,904,784		141,750,059,438
부 채
유동부채		5,228,742,502		3,388,652,244
기타금융부채	24,126,099		5,227,295
기타부채	4,042,611,131		2,967,860,590
당기법인세부채	7,488,149		343,139,030
리스부채	1,154,517,123		72,425,329
비유동부채		1,596,178,748		886,999,175
순확정급여부채	338,862,903		831,479,326
리스부채	1,257,315,845		55,519,849
부 채 총 계		6,824,921,250		4,275,651,419
자 본
자본금	83,533,287,500		83,533,287,500
기타불입자본	80,609,849,571		80,609,849,571
이익잉여금(결손금)	(17,236,153,537)		(26,668,729,052)
자 본 총 계		146,906,983,534		137,474,408,019
부 채 와 자 본 총 계		153,731,904,784		141,750,059,438

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ.영업수익		32,707,572,126		28,682,710,829
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	9,352,890		8,024,239,864
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	44,894,492		300,869,183
관계기업투자이익	19,954,408,792		2,593,615,692
관계기업투자처분이익	345,010,670		61,083,292
이자수익	905,083,570		1,291,393,363
배당금수익	24,273,721		13,953,721
수수료수익	11,424,547,991		16,397,554,128
기타영업수익	-		1,586
Ⅱ.영업비용		23,384,554,524		16,940,568,243
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	424,481		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	6,140,928,442		2,162,909,648
관계기업투자손실	6,179,049,943		5,179,200,551
관계기업투자처분손실	-		395,020,467
신용손실충당금전입액	-		450,363,348
이자비용	94,990,191		15,366,051
일반관리비	10,950,014,367		8,737,622,154
기타영업비용	19,147,100		86,024
Ⅲ.영업이익		9,323,017,602		11,742,142,586
Ⅳ.영업외손익		17,453,560		40,122,527
기타영업외이익	17,481,865		40,131,702
기타영업외비용	28,305		9,175
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		9,340,471,162		11,782,265,113
Ⅵ.법인세비용		16,343,499		392,417,760
Ⅶ.당기순이익		9,324,127,663		11,389,847,353
Ⅷ.기타포괄손익		108,447,852		(42,842,484)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소		108,447,852		(42,842,484)
Ⅸ.당기총포괄이익		9,432,575,515		11,347,004,869
X.주당이익
기본및희석주당순이익		58		71

-자본변동표

<자 본 변 동 표>
제40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본				결손금	총 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손실	기타자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1 (전기초)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(38,015,733,921)	126,127,403,150
당기순이익	-	-	-	-	-	11,389,847,353	11,389,847,353
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(42,842,484)	(42,842,484)
2024.12.31 (전기말)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(26,668,729,052)	137,474,408,019
2025.1.1 (당기초)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(26,668,729,052)	137,474,408,019
당기순이익	-	-	-	-	-	9,324,127,663	9,324,127,663
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	108,447,852	108,447,852
2025.12.31 (당기말)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(17,236,153,537)	146,906,983,534

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>
제40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		(14,502,138,140)		20,985,357,500
영업에서 창출된 현금흐름	(14,994,819,365)		19,402,285,373
1. 당기순이익	9,324,127,663		11,389,847,353
2. 당기순이익 조정사항	(818,023,601)		(897,563,273)
법인세비용	16,343,499		392,417,760
이자비용	94,990,191		15,366,051
이자수익	(905,083,570)		(1,291,393,363)
배당금수익	(24,273,721)		(13,953,721)
3. 현금의 유출입이 없는 손익항목	(6,536,754,499)		(1,796,989,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(44,894,492)		(300,869,183)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	6,140,928,442		2,162,909,648
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(9,352,890)		(8,024,239,864)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	424,481		-
관계기업투자처분이익	(345,010,670)		(61,083,292)
관계기업투자처분손실	-		395,020,467
관계기업투자이익	(19,954,408,792)		(2,593,615,692)
관계기업투자손실	6,179,049,943		5,179,200,551
신용손실충당금전입액	-		450,363,348
퇴직급여	310,759,206		324,545,394
감가상각비	1,202,505,900		670,832,209
유형자산처분이익	-		(67,000)
유형자산처분손실	1,000		-
사용권자산처분이익	(16,756,627)		-
기타영업수익	-		(1,586)
기타영업비용	-		16,000
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(16,964,168,928)		10,706,990,293
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(3,972,244,258)		8,231,845,242
상각후원가측정금융자산의 감소	1,921,741,369		5,356,062,926
관계기업투자의 증가	(15,364,544,304)		(841,532,911)
기타자산의 감소 (증가)	(623,765)		8,000
기타금융부채의 증가(감소)	43,024,903		(62,928,410)
퇴직금의 지급	(666,273,414)		(226,468,850)
기타부채의 증가	1,074,750,541		(1,749,995,704)
5. 이자수익의 수취	915,392,075		1,710,864,830
6. 이자비용의 지급	(94,990,191)		(15,366,051)
7. 배당금의 수취	24,273,721		13,953,721
8. 법인세의 납부	(351,994,380)		(126,380,373)
II. 투자활동으로인한현금흐름		(20,014,207,842)		9,985,408,000
상각후원가측정금융자산의 회수	-		10,000,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가	(20,000,000,000)		-
유형자산의 취득	(30,652,800)		(14,674,000)
유형자산의 처분	-		82,000
사용권자산의 처분	16,444,958		-
III. 재무활동으로인한현금흐름		(1,138,280,183)		(717,838,190)
리스부채의 상환	(1,138,280,183)		(717,838,190)
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		(35,654,626,165)		30,252,927,310
V. 기초의현금및현금성자산		48,960,161,531		18,707,234,221
VI.기말의현금및현금성자산		13,305,535,366		48,960,161,531

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(22,391,955,805)		(31,824,531,320)
1. 전기이월미처리결손금	(31,824,531,320)		(43,171,536,189)
2. 당기순이익	9,324,127,663		11,389,847,353
3. 확정급여제도의 재측정요소	108,447,852		(42,842,484)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(22,391,955,805)		(31,824,531,320)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 변경의 건 2-1호 의안. 1주의 금액 변경 2-2호 의안. 개정상법(의결권 대리행사) 반영 2-3호 의안. 개정상법(이사의 수) 반영 2-4호 의안. 개정상법(이사의 의무) 반영 2-5호 의안. 개정상법(이사의 책임감경) 반영 2-6호 의안. 부칙(시행일)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은 500원 으로 한다.	제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은 1,000원 으로 한다.	주식병합
제24조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최전에 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제24조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제27조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 한다. 단, 사외이사 는 이사총수의 1/4 이상이 되도록 한다.	제27조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 한다. 단, 독립이사 는 이사총수의 1/3 이상이 되도록 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
제30조의2 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. < 제2항 신설 > < 기존 제2항 내지 제4항 항번호 변경 >	제30조의2 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3.~ 5. (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제31조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제31조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
< 신 설 >	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정 규정은 주식병합 기준일(효력발생일)부터, 제24조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터, 제27조 및 제31조의2의 각 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 각 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안: 주식 병합의 건

가. 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고나. 내용: 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구분	병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)	500	1,000
발행주식 총 수	162,066,575	81,033,287
자본금(원)*	83,533,287,500	83,533,287,000

* 주식병합 후 발행주식 총 수는 81,033,287.5주로 0.5주의 단수주식이 발생하여, 결과적으로 발행주식 총 수는 81,033,287주가 되고, 자본금은 500원이 감소함

다. 주식병합 일정

절차		일자
주주총회 승인 및 주식병합 기준일 공고		2026-03-26
채권자 이의 제출 공고	시작일	2026-03-26
종료일	2026-04-27
주식병합 주주확정 기준일		2026-04-28
주식병합 기준일(효력발생일)		2026-04-29
매매거래 정지	시작일	2026-04-27
종료일	2026-05-28
신주권 상장예정일		2026-05-29

라. 기타 주요사항- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이나, 단수주식 처리에 따라 자본금은 500원 감소합니다.(병합 전 자본금: 83,533,287,500원, 병합 후 자본금: 83,533,287,000원)- 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단주수는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급할 예정입니다.- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항 및 일정의 수정권한은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

제 4호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명) 4-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(재선임) 4-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임) 4-3호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임) 4-4호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(재선임) 4-5호 의안. 사외이사 황서웅 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
미야자키 마코토	1964.12.23	기타비상무이사	해당사항 없음	임원	이사회
안재광	1977.01.27	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
남윤선	1971.02.13	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
권오성	1973.08.04	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
황서웅	1978.12.08	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
미야자키 마코토	SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 전무 집행임원	'24.03~현재'12.06~현재 '18.01~현재	SBI인베스트먼트 이사회 의장 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장)	없음
안재광	SBI인베스트먼트 대표이사 사장	'23.03~현재 '22.06~'23.03 '20.06~'22.06 '16.04~'20.06 '10.04~'16.04 '03.01~'09.03	SBI인베스트먼트 대표이사 사장(경영총괄) SBI인베스트먼트 벤처투자본부 전무 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 이사 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 팀장 삼성전자	없음
남윤선	SBI인베스트먼트 경영지원본부장	'13.03~현재 '10.03~'13.03	SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)	없음
권오성	연세대학교 법학전문대학원 부교수	'24.03~현재 '24.12~현재 '24.03~현재 '07.10~'24.02 '13.04~'14.10	SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 리브스메드 사외이사(업무자문) 연세대학교 법학전문대학원 부교수 성신여자대학교 법학부 전임교수 현대스위스3저축은행(현, SBI저축은행) 사외이사	없음
황서웅	법무법인 바른금융 그룹장	'21.01~현재 '16.01~현재 '09.04~'15.12	법무법인 바른(유한) 금융그룹장 법무법인 바른(유한) 파트너 변호사 법무법인 바른(유한) 소속 변호사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 5명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 체납사실 및 부실기업의 경영이력, 그리고 법령상 결격사유가 전혀 없어 윤리경영을 기대할 수 있습니다.

확인서 임원 확인서_미야자키 마코토 이사.jpg 임원 확인서_미야자키 마코토 이사 임원 확인서_안재광 이사.jpg 임원 확인서_안재광 이사 임원 확인서_남윤선 이사.jpg 임원 확인서_남윤선 이사 임원 확인서_권오성 이사.jpg 임원 확인서_권오성 이사 임원 확인서_황서웅 이사.jpg 임원 확인서_황서웅 이사

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	8.3억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2천3백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음