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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에스비아이인베스트먼트(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 에스비아이인베스트먼트 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층전화번호: 02-2139-9200
작 성 자:	성 명: 김민석부서 및 직위: 부장전화번호: 02-2139-9263

<의결권 대리행사 권유 요약>

에스비아이인베스트먼트(주)본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 12일미위탁원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에스비아이인베스트먼트(주)보통주924,1720.57본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스비아이코리아홀딩스(주)최대주주보통주70,680,27143.61최대주주-70,680,27143.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준범해당사항 없음0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 12일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제39기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다. - 주소: (우.06169) 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층 재경총무팀 IR담당자 앞- 권유 기간: 2025년 3월 12일~3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 27일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회장에서는 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

영업수익은 전기 대비 약 2% 감소하였으나, 영업비용은 31% 감소하여 전기대비 영업이익 38%, 당기순이익 37% 증가한 영업이익 117억원, 당기순이익 114억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sbik.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기말		제 38(전) 기말
자 산
유동자산		59,800,248,359		40,859,511,096
현금및현금성자산	48,960,161,531		18,707,234,221
상각후원가측정금융자산	10,840,086,828		22,152,276,875
당기법인세자산	-		-
비유동자산		81,949,811,079		91,620,924,444
상각후원가측정금융자산	579,107,000		5,492,816,694
당기손익-공정가치측정금융자산	7,454,753,676		9,534,208,014
관계기업투자	68,100,650,566		70,178,639,689
유형자산	36,890,835		39,575,551
사용권자산	121,682,160		731,019,018
무형자산	2,479,573,800		2,479,573,800
기타자산	241,586		264,000
이연법인세자산	3,176,911,456		3,164,827,678
자 산 총 계		141,750,059,438		132,480,435,540
부 채
유동부채		3,388,652,244		5,557,794,849
기타금융부채	5,227,295		77,966,200
기타부채	2,967,860,590		4,717,856,294
당기법인세부채	343,139,030		77,101,643
리스부채	72,425,329		684,870,712
비유동부채		886,999,175		795,237,541
순확정급여부채	831,479,326		678,476,520
리스부채	55,519,849		116,761,021
부 채 총 계		4,275,651,419		6,353,032,390
자 본
자본금	83,533,287,500		83,533,287,500
기타불입자본	80,609,849,571		80,609,849,571
이익잉여금(결손금)	(26,668,729,052)		(38,015,733,921)
자 본 총 계		137,474,408,019		126,127,403,150
부 채 와 자 본 총 계		141,750,059,438		132,480,435,540

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ.영업수익		28,682,710,829		29,276,094,479
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	8,024,239,864		1,000
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	300,869,183		135,399,976
관계기업투자이익	2,593,615,692		3,946,170,502
관계기업투자처분이익	61,083,292		-
이자수익	1,291,393,363		976,728,156
배당금수익	13,953,721		12,000,000
수수료수익	16,397,554,128		16,540,098,714
기타영업수익	1,586		7,665,696,131
Ⅱ.영업비용		16,940,568,243		20,736,911,529
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		95,496,960
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,162,909,648		2,116,716,234
관계기업투자손실	5,179,200,551		5,488,196,570
관계기업투자처분손실	395,020,467		127,311,546
신용손실충당금전입액	450,363,348		17,000
이자비용	15,366,051		155,309,739
일반관리비	8,737,622,154		12,753,842,460
기타영업비용	86,024		21,020
Ⅲ.영업이익		11,742,142,586		8,539,182,950
Ⅳ.영업외손익		40,122,527		1,416,020
기타영업외이익	40,131,702		1,426,920
기타영업외비용	9,175		10,900
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		11,782,265,113		8,540,598,970
Ⅵ.법인세비용		392,417,760		222,128,603
Ⅶ.당기순이익		11,389,847,353		8,318,470,367
Ⅷ.기타포괄손익		(42,842,484)		185,187,109
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(42,842,484)		185,187,109
Ⅸ.당기총포괄이익		11,347,004,869		8,503,657,476
X.주당이익
기본및희석주당순이익		71		52

-자본변동표

<자 본 변 동 표>
제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본				결손금	총 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손실	기타자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1 (전기초)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(46,519,391,397)	117,623,745,674
당기순이익	-	-	-	-	-	8,318,470,367	8,318,470,367
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	185,187,109	185,187,109
2023.12.31 (전기말)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(38,015,733,921)	126,127,403,150
2024.1.1 (당기초)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(38,015,733,921)	126,127,403,150
당기순이익	-	-	-	-	-	11,389,847,353	11,389,847,353
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(42,842,484)	(42,842,484)
2024.12.31 (당기말)	83,533,287,500	81,712,752,714	(1,098,721,709)	(3,538,014,793)	3,533,833,359	(26,668,729,052)	137,474,408,019

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>
제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		20,985,357,500		20,437,358,880
1. 당기순이익	11,389,847,353		8,318,470,367
2. 당기순이익 조정사항	(897,563,273)		(611,289,814)
법인세비용	392,417,760		222,128,603
이자비용	15,366,051		155,309,739
이자수익	(1,291,393,363)		(976,728,156)
배당금수익	(13,953,721)		(12,000,000)
3. 현금의 유출입이 없는 손익항목	(1,796,989,000)		(2,894,146,878)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(300,869,183)		(135,399,976)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,162,909,648		2,116,716,234
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(8,024,239,864)		(1,000)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		95,496,960
관계기업투자처분이익	(61,083,292)		-
관계기업투자처분손실	395,020,467		127,311,546
관계기업투자이익	(2,593,615,692)		(3,946,170,502)
관계기업투자손실	5,179,200,551		5,488,196,570
신용손실충당금전입액	450,363,348		17,000
퇴직급여	324,545,394		343,456,077
감가상각비	670,832,209		683,326,890
유형자산처분이익	(67,000)		(185,000)
사용권자산처분이익	-		(1,220,546)
기타영업수익	(1,586)		(7,665,696,131)
기타영업비용	16,000		5,000
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	10,706,990,293		15,170,501,083
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	8,231,845,242		(1,526,780,949)
상각후원가측정금융자산의 감소(증가)	5,356,062,926		(110,162,283)
관계기업투자의 감소(증가)	(841,532,911)		7,566,179,168
기타자산의 감소	8,000		7,665,716,131
기타금융부채의 증가(감소)	(62,928,410)		44,704,194
순확정급여부채의 감소	(226,468,850)		(710,156,048)
기타부채의 증가(감소)	(1,749,995,704)		2,241,000,870
5. 이자수익의 수취	1,710,864,830		720,703,402
6. 이자비용의 지급	(15,366,051)		(156,448,917)
7. 배당금의 수취	13,953,721		12,000,000
8. 법인세의 납부	(126,380,373)		(122,430,363)
II. 투자활동으로인한현금흐름		9,985,408,000		(10,005,325,000)
상각후원가측정금융자산의 감소	10,000,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가	-		(10,000,000,000)
유형자산의 취득	(14,674,000)		(5,522,000)
유형자산의 처분	82,000		197,000
III. 재무활동으로인한현금흐름		(717,838,190)		(7,690,154,183)
단기차입금의 상환	-		(7,000,000,000)
리스부채의 상환	(717,838,190)		(690,154,183)
IV. 현금의증가(I+II+III)		30,252,927,310		2,741,879,697
V. 기초의현금및현금성자산		18,707,234,221		15,965,354,524
VI.기말의현금및현금성자산		48,960,161,531		18,707,234,221

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(31,824,531,320)		(43,171,536,189)
1. 전기이월미처리결손금	(43,171,536,189)		(51,675,193,665)
2. 당기순이익	11,389,847,353		8,318,470,367
3. 확정급여제도의 재측정요소	(42,842,484)		185,187,109
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(31,824,531,320)		(43,171,536,189)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 2명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(재선임) 2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임) 2-3호 의안. 기타비상무이사 소우 에이이치로 선임의 건(신규선임) 2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임) 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임) 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
미야자키 마코토	1964.12.23	기타비상무이사	해당사항 없음	임원	이사회
안재광	1977.01.27	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
소우 에이이치로	1975.05.25	기타비상무이사	해당사항 없음	없음	이사회
남윤선	1971.02.13	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
강태환	1965.01.08	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
권오성	1973.08.04	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
미야자키 마코토	SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 전무 집행임원	'24.03~현재'12.06~현재 ' 18.01~현재	SBI인베스트먼트 이사회 의장 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장)	없음
안재광	SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장	'23.03~현재 '20.06~'23.03 '10.04~'20.05 '03.01~'09.03	SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄) SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 삼성전자	없음
소우 에이이치로	SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장	'18.03~현재 '06.04~현재 '10.02~현재 '24.07~현재 '24.07~현재	SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) SBI Ven Capital(싱가폴) 대표이사(경영총괄) SBI Ventures Singapore(싱가폴) 이사(경영총괄)	없음
남윤선	SBI인베스트먼트 경영지원본부장	'13.03~현재 '10.03~'13.03	SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)	없음
강태환	법무법인 클라스한결 구성원 변호사	'20.03~현재 '14.08~현재 '21.03~'23.01 '09.01~'14.07	SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 케어랩스 사외이사(업무자문) 법무법인 원 구성원 변호사	없음
권오성	연세대학교 법학전문대학원 부교수	'24.03~현재 '24.12~현재 '24.03~현재 '07.10~'24.02 '13.04~'14.10	SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 리브스메드 사외이사(업무자문) 연세대학교 법학전문대학원 부교수 성신여자대학교 법학부 전임교수 현대스위스3저축은행(현, SBI저축은행) 사외이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 6명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 체납사실 및 부실기업의 경영이력, 그리고 법령상 결격사유가 전혀 없어 윤리경영을 기대할 수 있습니다.

확인서 1. 임원확인서_기타비상무이사 미야자키 마코토.jpg 1. 임원확인서_기타비상무이사 미야자키 마코토 2. 임원확인서_사내이사 안재광.jpg 2. 임원확인서_사내이사 안재광 3. 임원확인서_기타비상무이사 소우 에이이치로.jpg 3. 임원확인서_기타비상무이사 소우 에이이치로 4. 임원확인서_사내이사 남윤선.jpg 4. 임원확인서_사내이사 남윤선 5. 임원확인서_사외이사 강태환.jpg 5. 임원확인서_사외이사 강태환 6. 임원확인서_사외이사 권오성.jpg 6. 임원확인서_사외이사 권오성

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	9.6억원
최고한도액	20억원

- 전기 이사의 수(사외이사 수)는 제38기 주주총회시 대상 이사의 수를 기재하였습니다. 실제 지급된 보수총액에는 2024년 3월 사임한 김창섭 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7천2백만원
최고한도액	1억원

- 전기 감사의 수는 제38기 주주총회시 대상 감사의 수를 기재하였습니다. 실제 지급된 보수총액에는 2024년 3월 사임한 김극기 감사의 보수(퇴직금 포함)가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음