SBF AG — Audit Report / Information 2011

Aug 29, 2013

Publication

### Schlör Bodensee Fruchtsaft Aktiengesellschaft #### Radolfzell am Bodensee ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 ### Bericht des Aufsichtsrates #### der Schlör Bodensee Fruchtsaft AG Der Aufsichtsrat der Schlör Bodensee Fruchtsaft AG hat sich im Geschäftsjahr 2011 intensiv mit der Lage und Entwicklung der Gesellschaft befasst. Er hat die ihm nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft übertragenen Aufgaben und Befugnisse zur Beratung und Überwachung des Vorstandes uneingeschränkt wahrgenommen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 hat der Aufsichtsrat in drei Sitzungen gemeinsam mit dem Vorstand die Entwicklung der Geschäfte der Schlör Bodensee Fruchtsaft AG besprochen. Von besonderer Bedeutung waren die schwierigen Märkte, die nicht befriedigende Ertragslage und die strategische Ausrichtung. Außerdem informierte der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig und zeitnah über bedeutende Geschäftsvorfälle sowie die aktuelle Umsatz- und Ertragssituation, einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements. Insbesondere zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats hat ein stetiger Austausch über alle wesentlichen strategischen und operativen Entscheidungen und deren Umsetzung stattgefunden. Hierbei stand der Aufsichtsratsvorsitzende der Unternehmensleitung beratend zur Seite. Im Geschäftsjahr 2011 ist der Aufsichtsrat zu insgesamt drei Sitzungen zusammengetreten bei denen er von der Vorstandschaft über die Geschäftspolitik, die Unternehmensführung, die Unternehmensplanung sowie über die operativen und strategischen Maßnahmen umfassend informiert wurde. Wesentliche Maßnahmen und bevorstehende strategische und operative Entscheidungen wurden während der Sitzungen erörtert. Darüber hinaus fanden im Rahmen der Überwachung und Beratung des Vorstandes Telefonkonferenzen statt. Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses hat die Vorstandschaft der Schlör Bodensee Fruchtsaft AG den Verlust festgestellt. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 895.194,28 € und wird in gleicher Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstandes. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung. Der Aufsichtsrat war an allen Sitzungen immer beschlussfähig. Zwischen den Sitzungen wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand über Vorgänge von besonderer Bedeutung informiert. Die dem Aufsichtsrat entsprechend den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen zur Prüfung und Zustimmung vorgelegen Geschäfte und Maßnahmen wurden beschlossen. Besetzung des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden und aus zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer, deren Wahl sich nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 richtet. Wahlen standen keine an. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Franz Einsiedler. Weiteres Mitglied des Aufsichtsrates sind Axel Graf Douglas, Wolfgang Metz, Max Schlör, Jürgen Keck, Klaus Schaffart. Jahresabschlussprüfung Die Wirtschaftsrevision Süd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk versehen. Der Bestätigungsvermerk enthält eine Einschränkung hinsichtlich des Wertansatzes der Vorräte. Darüberhinaus erhält der Bestätigungsvermerk eine Ergänzung zur finanziellen Lage der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat in Kenntnis des Prüfungsberichts der Abschlussprüfer den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht geprüft. An seiner Beratung hat der Abschlussprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Prüfungsergebnisse berichtet. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers angeschlossen und als abschließendes Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Vorstand Mitglied des Vorstandes im Geschäftsjahr 2011 ist gegenwärtig Dr. Frank Einsiedler. Schlusswort Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit und seine Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr 2011. Auch den Mitarbeitern der Gesellschaft gilt der Dank des Aufsichtsrates für ihr Engagement.