SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 5, 2021

Summary Info	Genel Kurul Toplantısının Tescil Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	31.05.2021
General Assembly Date	25.06.2021
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

2 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - 2020 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması

8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması

13 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 7/12/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SAYAS 2020 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.06.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	SAYAS 2020 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	SAYAS 2020 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SAYAS 20210702.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

25/6/2021 tarihinde düzenlenen olağan genel kurul toplantısı tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 2/7/2021 tarihinde yayımlanan ilan ekte sunulmaktadır