SAWNICS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

쏘닉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81, 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제3호 의안:감사 선임 승인의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양형국	1966-02	3년	재선임	- 부산대학교 무기재료공학 박사 - 대우전자부품(주) - 한국전자기술연구원 선임연구원 현) (주)쏘닉스 대표이사(창업자)
황유퉁	1961-04	3년	재선임	- 일리노이주립대 재료공학 박사 - 현)TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD. 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승석	1959-03	3년	신규선임	-KAIST 재료공학과 박사 -SK하이닉스 Flash 상품기획그룹장 상무 -Applied Materials Korea 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이갑근	1966-09	3년	재선임	비상근	- 한양대학교 상경대학 학사 - 한주통산(주) 회계과 - 현)이갑근세무회계사무소 (CPA) 현)쏘닉스 감사