臨時報告書_20240627102808
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月27日 |
| 【会社名】 |
澤藤電機株式会社 |
| 【英訳名】 |
SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 井上 雅央 |
| 【本店の所在の場所】 |
群馬県太田市新田早川町３番地 |
| 【電話番号】 |
0276（56）7111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経理部長 國領 吉博 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
群馬県太田市新田早川町３番地 |
| 【電話番号】 |
0276（56）7111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経理部長 國領 吉博 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01885 69010 澤藤電機株式会社 SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01885-000 2024-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240627102808
１【提出理由】
2024年６月21日開催の当社第128回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日：2024年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当期末の株主配当金は１株につき金32円とするものです。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として井上雅央、久野陽二、下山泰樹、尾澤伸夫、櫻井恒久、大畑光一、志賀聖一及び鈴木宏子の８氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として前原恒男氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として柴田孝之氏を選任する。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役木村毅、荒田鎌吉、監査役竹内克彦の３氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役９名（うち社外取締役３名）に対し、総額49,585,000円（うち社外取締役分5,640,000円）の役員賞与を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 |
|
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
賛成比率（％） |
決議結果 |
| 第１号議案 |
|
32,737 |
926 |
0 |
96.67 |
可決 |
| 第２号議案 |
井上 雅央 |
31,906 |
1,757 |
0 |
94.22 |
可決 |
|
久野 陽二 |
32,734 |
929 |
0 |
96.66 |
可決 |
|
下山 泰樹 |
32,721 |
942 |
0 |
96.62 |
可決 |
|
尾澤 伸夫 |
33,239 |
424 |
0 |
98.15 |
可決 |
|
櫻井 恒久 |
33,240 |
423 |
0 |
98.15 |
可決 |
|
大畑 光一 |
31,980 |
1,683 |
0 |
94.43 |
可決 |
|
志賀 聖一 |
33,164 |
499 |
0 |
97.93 |
可決 |
|
鈴木 宏子 |
33,336 |
327 |
0 |
98.44 |
可決 |
| 第３号議案 |
前原 恒男 |
32,004 |
1,659 |
0 |
94.50 |
可決 |
| 第４号議案 |
柴田 孝之 |
32,005 |
1,658 |
0 |
94.51 |
可決 |
| 第５号議案 |
|
31,666 |
1,997 |
0 |
93.51 |
可決 |
| 第６号議案 |
|
32,259 |
1,404 |
0 |
95.26 |
可決 |
（注１） 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。
（注２） 総議決権数
議決権を有する株主数 4,202名
総株主の議決権個数 43,057個
（注３） 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。