SAVEZONE I&C Corp.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		559,381	- 매출액
- 부채총계		107,306	- 영업이익	14,599
- 자본금		41,041	- 당기순이익	9,910
- 자본총계		452,076	*주당순이익(원)	262
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,132,938,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : - 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)   → 원안대로 승인 제2호 의안 : - 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안 : - 이사 선임의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안 : - 감사 선임의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안 : - 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호 의안 : - 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 전기(제18기)말까지 연결재무제표를 작성하였으나 당기(제19기)에 종속기업인 (주)투어캐빈을 합병함에 따라 더이상 연결대상 종속기업이 없으므로 개별재무제표만 작성하게 되었습니다.
※ 관련공시	2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
용석봉	1965-04	3	재선임	현)(주)세이브존 사내이사 현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용희	1968-01	3	재선임	전)(주)에이엔피 감사 현)원진세무회계사무소 운영 현)(주)세이브존아이앤씨 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최진기	1960-01	3	재선임	상근	전)한화손해보험(주) 법인2사업부장 현)(주)세이브존아이앤씨 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	40. 일반여행업(일반 여행알선업) 41. 여행사 및 기타 여행보조업 42. 항공권 및 선표 발권 판매업 43. 숙박예약서비스업 44. 웹사이트 제작 및 컨설팅업 45. 부가 통신업		자회사(투어캐빈) 흡수합병에 따른 여행업종 항목 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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