SAVEZONE I&C Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

세이브존I&C/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 상동 535-8 센타프라자 6층)
4. 의안 주요내용		▣제19기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포                함) 승인의 건              (배당예정사항 : 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건              (상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
용석봉	1965-04	3	재선임	(전)아이세이브존 사내이사 (현)세이브존 사내이사 (현)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용희	1968-01	3	재선임	(전)에이엔피 감사 (현)원진세무회계사무소 운영 (현)세이브존아이앤씨 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최진기	1960-01	3	재선임	상근	(전)한화손해보험 법인2사업부장 (현)세이브존아이앤씨 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	40. 일반여행업(일반 여행알선업) 41. 여행사 및 기타 여행보조업 42. 항공권 및 선표 발권 판매업 43. 숙박예약서비스업 44. 웹사이트 제작 및 컨설팅업 45. 부가 통신업		자회사(투어캐빈) 흡수합병에 따른 여행업종 항목 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-