SAVEZONE I&C Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

세이브존I&C/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 길주로111(상동, 센타프라자 6층)
4. 의안 주요내용		▣제20기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건              (배당예정사항: 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현동	1967-04	3	재선임	(전)(주)세이브존아이앤씨 대전점 지점장 (현)(주)세이브존 대표이사 (현)(주)세이브존아이앤씨 대표이사
이상준	1968-07	3	재선임	(전)유레스메리츠 부동산기업구조조정회사 대표이사 (현)(주)세이브존 감사 (현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사